Đối tượng Phùng Quốc Thắng tại cơ quan Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện Phùng Quốc Thắng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Đối tượng thường xuyên sử dụng điện thoại di động và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá, tìm kiếm người vay, kết nối giao dịch và chuyển tiền với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau thời gian xác minh, theo dõi và thu thập tài liệu, lực lượng công an xác định từ đầu năm 2025, Thắng đã đến Đà Nẵng tổ chức hoạt động cho vay lấy lãi, móc nối với một số đối tượng khác để hỗ trợ việc giao dịch, thu hồi tiền và mở rộng mạng lưới cho vay. Trước tính chất phức tạp, tinh vi của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Ngày 4/6, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp nơi ở của Phùng Quốc Thắng. Qua đó, thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của người khác, điện thoại di động, phương tiện cùng số tiền lớn phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Thắng đã cho 12 người vay tiền với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 610 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc một số cá nhân đã sử dụng tài khoản ngân hàng để hỗ trợ hoạt động giải ngân, nhận tiền lãi cho Thắng. Một đối tượng liên quan đã đến cơ quan công an đầu thú và tự nguyện giao nộp 320 triệu đồng để phục vụ điều tra.

Tang vật thu giữ gồm 20 căn cước công dân, 3 giấy phép lái xe, 1 chứng minh nhân dân, 1 hộ chiếu, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô cùng số tiền 677 triệu đồng và nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi .

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.