Trần Thị Thiên tại cơ quan Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Vụ việc bắt đầu từ công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài. Ngày 8/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, phường Ngũ Hành Sơn và phát hiện hai công dân Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Moon Soo Gil không chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản tại Hàn Quốc về Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian đứng tên người Việt. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc, sau đó số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ở hai quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các đối tượng còn sử dụng ứng dụng KakaoTalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền nhằm đối chiếu các giao dịch.

Theo cơ quan điều tra, chỉ riêng trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24,25 triệu Won. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 đến nay được xác định khoảng trên 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để tiếp tục điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng vụ án, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.