Tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng tại cơ quan Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) cho biết, tăng cường đấu tranh, triệt xóa các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản, vào ngày 11/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 15 đối tượng liên quan.

Đây là những mắt xích quan trọng trực tiếp vận hành dòng tiền bất hợp pháp cho các băng nhóm lừa đảo trực tuyến. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với chuỗi hành vi phạm tội phức tạp bao gồm: Rửa tiền; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, các bị can bị khởi tố đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước, cấu kết chặt chẽ để hình thành mạng lưới chân rết tinh vi.

Nhóm đối tượng này bao gồm Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1985, trú xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), Phan Quang Huy Hoàng (sinh năm 1993, trú xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) và Lê Văn Lợi (sinh năm 1998, trú xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Một nhóm các bị can có cùng quê quán tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị gồm Nguyễn Thanh Long (sinh năm 2004), Hoàng Công Hải (sinh năm 2004), Phan Đức Chinh (sinh năm 2002) và Châu Đình Phương (sinh năm 2003). Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng khởi tố Đinh Tuấn Thành (sinh năm 2002, trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) và Lưu Quốc Việt (sinh năm 1992, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại địa bàn TP Đà Nẵng, cơ quan công an bóc gỡ nhiều đối tượng trẻ tuổi tham gia đường dây này, gồm Huỳnh Nhật Việt (sinh năm 2000, trú phường An Hải), Mai Văn Tỉnh (sinh năm 2003, trú xã Lãnh Ngọc), Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 2005, trú phường Hòa Khánh) và Trần Lê Minh (sinh năm 2004, trú phường Liên Chiểu). Hai bị can khác là Nguyễn Lê Tuấn Kha (sinh năm 2001) và Nguyễn Mai Tâm (sinh năm 2001) cùng có hộ khẩu thường trú tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định băng nhóm này hoạt động hết sức tinh vi, gây án trên phạm vi nhiều tỉnh thành với sự giúp sức của nhiều tổ chức, cá nhân. Nhóm đối tượng trong nước đã chủ động bắt mối, cấu kết với các tổ chức lừa đảo tinh vi và các sàn đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines và Campuchia. Các đối tượng tiến hành thuê người mở tài khoản ngân hàng hoặc thu mua lại thông tin tài khoản cá nhân, sau đó bán lại cho các băng nhóm nước ngoài nhằm mục đích làm cổng nhận tiền lừa đảo và thực hiện hành vi rửa tiền.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tập trung lực lượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Công an yêu cầu các đối tượng có liên quan đến đường dây này khẩn trương đến trình diện, tự thú và khai báo thành khẩn để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.