Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tổ chức khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm thời gian qua. Ảnh: CAĐN

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường ( Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua cùng quá trình mở rộng không gian phát triển, hình thành các lĩnh vực, mô hình kinh tế mới cũng tiềm ẩn những sơ hở trong quản lý, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài sản công, tài nguyên, môi trường, sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử và an toàn thực phẩm; phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, có xu hướng lợi dụng pháp nhân, công nghệ và giao dịch điện tử để che giấu hành vi vi phạm.

Trong bối cảnh đó, 9 tháng qua, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 913 vụ với 1.116 đối tượng vi phạm pháp luật và tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố 132 vụ với 329 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 697 vụ với 753 đối tượng, tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN

Một trong những kết quả nổi bật là việc đấu tranh, làm rõ các chuyên án liên quan đến hoạt động mua bán trái phép tài khoản doanh nghiệp, tài khoản cá nhân.

Tại Chuyên án 0225B và 0126N, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ đường dây mua bán trái phép hơn 1.101 tài khoản doanh nghiệp và hơn 6.000 tài khoản cá nhân.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định gần 68.000 tỷ đồng, cùng hàng chục triệu USD, euro và đô la Canada. Các đường dây này được xác định có liên quan đến những đường dây lừa đảo trực tuyến từ Campuchia.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 53 bị can để tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng liên quan.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền tại cơ quan Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN

Vụ án cho thấy tội phạm kinh tế đang có xu hướng tận dụng hệ thống tài khoản, pháp nhân và giao dịch điện tử để tạo ra những dòng tiền lớn, qua đó che giấu nguồn gốc và mục đích giao dịch.

Trên lĩnh vực quản lý thuế, hóa đơn, Chuyên án Đ0626 đã đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn.

Tổng giá trị hàng hóa trước thuế được xác định trên 2.000 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính trên 30 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 vụ với 13 bị can.

Kết quả điều tra những vụ án này góp phần làm rõ những phương thức lợi dụng hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa các giao dịch, che giấu hoạt động kinh doanh hoặc tạo điều kiện cho những hành vi vi phạm khác.

Trên mặt trận chống buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, Chuyên án 1225T đã triệt phá đường dây buôn lậu hơn 90.000 cá thể tôm hùm xanh giống, trị giá trên 6,77 tỷ đồng.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phát hiện, xử lý nhiều đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, sơn giả nhãn hiệu và các sản phẩm không đạt chất lượng.

Những vụ việc này không chỉ liên quan đến thiệt hại kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và tính minh bạch của thị trường.

Một hướng đấu tranh khác được lực lượng Cảnh sát kinh tế tập trung là tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động kinh doanh trái phép trên không gian mạng.

Trong Chuyên án 256S, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ với 3 bị can về hành vi kinh doanh trái phép sách điện tử, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng khởi tố 4 vụ án với 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, với tổng giá trị tang vật hơn 2,5 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy cùng với sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và kinh tế số, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng có thêm phương thức, không gian hoạt động mới, đòi hỏi lực lượng chức năng phải liên tục cập nhật phương pháp nghiệp vụ và công cụ đấu tranh.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Xuân Vinh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác nắm tình hình, nghiệp vụ cơ bản, phát hiện và phát triển nguồn tin, nhất là tại một số địa bàn, lĩnh vực kinh tế, môi trường có phương thức hoạt động mới, phức tạp. Công tác tham mưu, kiến nghị phòng ngừa từ kết quả nghiệp vụ cơ bản chưa đồng đều.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế rà soát toàn diện tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2026, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phân công theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”, phấn đấu đến giữa quý IV/2026 hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát kinh tế được yêu cầu phát huy vai trò “Tư lệnh hệ lực lượng”, phân công các đội nghiệp vụ và cán bộ phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực; trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, nhận diện dấu hiệu vi phạm, thu thập, đánh giá và chuyển hóa thông tin thành hồ sơ nghiệp vụ, nguồn tin và vụ việc cụ thể.

Việc hướng dẫn phải thực chất, gắn với từng vụ việc, từng hồ sơ và từng chỉ tiêu, qua đó nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh ngay từ cơ sở.

Một trong những yêu cầu được đặt ra trong thời gian tới là rút ngắn thời hạn điều tra, giải quyết vụ việc, vụ án; kiểm soát chặt tiến độ từng hồ sơ và xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, tạm đình chỉ.

Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực các cấp theo dõi, chỉ đạo, đơn vị được yêu cầu tập trung xử lý theo đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

Mục tiêu là nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trong bối cảnh hoạt động kinh tế trên địa bàn thành phố tiếp tục mở rộng và xuất hiện nhiều phương thức kinh doanh, giao dịch mới.