Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, theo kết quả điều tra, “hệ sinh thái Xintel” do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang ở phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution.

Năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là "Intel.vn" và được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Dưới danh nghĩa “hệ sinh thái Intel", Nguyễn Băng Thảo cùng đồng bọn đã tự phân chia các nhiệm vụ và chức danh khác nhau, trong đó Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch; Hà Tuấn Dũng, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM giữ vai trò Giám đốc marketing; Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) thường trú tại phường Bình Phú, TPHCM giữ vai trò Giám đốc công nghệ và nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo, phát triển thị trường.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một loại tiền ảo có khả năng sinh lời “cực khủng”. Đồng thời, vẽ ra các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL..., tự tạo 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain để kêu gọi huy động vốn từ các nhà đầu tư, bất chấp việc đồng Xin này không được pháp luật Việt Nam cho phép giao dịch.

Để tránh rủi ro về mặt pháp lý và gây dựng niềm tin với nhà đầu tư, chúng thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel, có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc và giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành Dự án mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin với mục đích đánh lừa nhà đầu tư rằng có công ty quốc tế tham gia vào hệ sinh thái Xintel để thu hút họ đầu tư vào hệ sinh thái này.

Ban chuyên án Công an Thanh Hoá đã xác định có hơn 42 nghìn tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự). Vụ việc đang tiếp tục được Công an Thanh Hoá điều tra, mở rộng.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: Hương Trà

Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thanh Hóa đề nghị ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để được tiếp nhận, xử lý.