Nhà đầu tư cần cảnh giác trước chiêu dụ lãi cao mang tính lừa đảo của các sàn tiền ảo. Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, về cách thức hoạt động của sàn điện tử Wefinex tương tự các mô hình đa cấp khác - tức là đều sử dụng hình thức Ponzi lấy tiền của người này trả cho người khác.

Wefinex cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (xanh) hoặc giảm (đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD (bitcoin quy đổi ra đô la Mỹ) tại thời điểm hiện tại (đó có thể là giá vàng, chứng khoán, cổ phiếu, thậm chí là giá các mặt hàng nông sản, tiêu dùng…), sau 30 giây tiếp theo sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng người chơi sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó.

Đồng tiền trong Wefinex được đổi thành đơn vị WIN, mỗi WIN trị giá 1 USD. Nghe có vẻ "rất thật" tuy nhiên đồng tiền WIN không hợp pháp, tức là không tiêu được ở bất cứ quốc gia nào ngoại trừ trên sàn Wefinex.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương xác định: Mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp).

Hiện nay, các đối tượng tạo ra nhiều website với mô hình hoạt động và phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2), cụ thể website: raidenbo.com (có địa chỉ IP máy chủ: 104.31.69.119 đặt tại Mỹ) có hội nhóm trên Telegram “Raidenbo-Nhóm tổng” với 17.200 thành viên; website bitono.io (có địa chỉ IP máy chủ: 104.18.49.10 đặt tại Mỹ) có hội nhóm Telegram “BITONO VTR Chun TEAM” với 3.300 thành viên.

Cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, công dân không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com, Bitono.io cũng như các loại hình đầu tư đa cấp có mô hình tương tự, đồng thời nâng cao cảnh giác đối với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để không bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư kinh doanh tài chính đa cấp trái pháp luật; tranh việc tham gia dẫn đến bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.