Theo đơn khiếu nại của bà Sen: Theo Hợp đồng tín dụng 68/HĐTD ngày 18/3/2011, Công ty TNHH MTV Việt Quang (Cty Việt Quang) do ông Nguyễn Duy Việt làm Giám đốc có khoản vay 2 tỷ đồng tại VietinBank Gia Lai, với thời hạn vay 3 tháng. Khi sắp đến hạn phải trả, tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp này chỉ còn hơn 764 triệu. Do đó, ông Việt đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Công ty CP Đức Phú vay tiền để đảo nợ.

Ngoài việc chấp thuận cho ông Việt vay tiền, bà Hoa còn yêu cầu phải có nhân viên của VietinBank Gia Lai ký hợp đồng vay, giấy nhận nợ. Để đáp ứng yêu cầu này, ông Việt nhờ bà Sen đứng tên hợp đồng vay và giấy nhận nợ. Vì là chỗ quen biết nên bà Sen đã đồng ý. Trước khi kế toán của Công ty CP Đức Phú chuyển 1.270.000.000 đồng vào tài khoản tiền gửi của Cty Việt Quang tại VietinBank Gia Lai, bà Hoa yêu cầu bà Sen ký hợp đồng vay tiền ngày 16/6/2011, cùng giấy nhận nợ không ghi ngày, mục đích vay cho cá nhân, thời hạn trả nợ là 2 ngày.

“Đến thời điểm này, việc xét xử đã tạm hoãn, còn Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã có văn bản đề nghị Viện KSND tỉnh Gia Lai giải quyết khiếu nại của bà Sen về tố tụng dân sự, trong quá trình giải quyết nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thì thu thập tài liệu chuyển Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xử lý theo thẩm quyền.”

Sau khi tất toán khoản vay nói trên, kế toán của Cty Việt Quang đã chuyển số tiền 1.450.000.000 đồng (bao gồm tiền gốc và lãi của khoản vay 1.270.000.000 đồng cộng với tiền lãi của các khoản vay trước đó mà Công ty TNHH MTV Việt Quang đã vay trực tiếp của bà Hoa) vào tài khoản 10101-00007-99910 tại VietinBank Gia Lai, chủ tài khoản là bà Hoa.

Ngày 29/6/2011, Hợp đồng tín dụng 33/HĐTD ngày 29/01/2011, thời hạn vay 05 tháng, số tiền vay 1 tỷ đồng của Cty Việt Quang tại VietinBank Gia Lai đến hạn phải trả nợ gốc và lãi. Vì chưa thu được tiền bán hàng, ông Việt lại tiếp tục liên hệ bà Hoa vay tiền. Một lần nữa, bà Hoa đồng ý cho vay 1 tỷ đồng với yêu cầu có nhân viên của VietinBank Gia Lai đứng tên hợp đồng vay và giấy nhận nợ nên ông Việt lại nhờ bà Sen. Sau khi bà Sen ký hợp đồng vay và giấy nhận nợ, bà Hoa đã cho chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản của Cty Việt Quang tại VietinBank Gia Lai. Trong hai ngày 01 và 02/7/2011, kế toán Cty Việt Quang đã chuyển trả vào tài khoản của bà Hoa tại VietinBank Gia Lai số tiền 1.055.312.000 đồng, bao gồm tiền gốc và lãi của khoản vay 1 tỷ đồng và cả tiền lãi của các khoản vay. 

Theo trình bày của bà Sen, theo căn cứ chứng từ chuyển tiền và nộp tiền được lưu giữ tại Cty Việt Quang và VietinBank Gia Lai thì tất cả các khoản tiền, cộng lãi vay theo các hợp đồng vay, giấy nhận nợ đã được chuyển vào tài khoản của bà Hoa. Hay nói khác hơn hợp đồng vay, giấy mượn nợ mà bà Hoa yêu cầu bà Sen ký liên quan đến việc vay mượn của Cty Việt Quang đã được thực hiện xong. Nhưng không hiểu tại sao, sau đó bà Hoa đã sử dụng các hợp đồng vay, giấy mượn nợ này để kiện bà Sen ra tòa để đòi tiền. Và ngày 29/5/2012, TAND TP. Pleiku có Thông báo 120/2012/TB-TLVA: Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1976, ngụ tại 14 Hùng Vương, TP. Pleiku, yêu cầu bà Sen trả số tiền nợ gốc: 2.270.000.000 đồng. Tiếp đó, ngày 30/05/2012, thẩm phán Đoàn Thị Thanh Hà ký Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 41/2012/QĐ-BPKCTT phong tỏa tài sản của vợ chồng bà Sen.

Nhận thấy quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm hại, bà Sen đã cung cấp các chứng cứ chứng minh việc bà Hoa đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng hợp đồng và giấy mượn nợ vô hiệu để đòi khoản tiền mà bà Sen chưa hề nhận của bà Hoa. Ngoài ra, bà Sen cũng kiến nghị TAND TP. Pleiku xem xét hủy bỏ việc phong tỏa tài sản của gia đình bà, đồng thời tiến hành làm rõ khuất tất của vụ án dân sự do bà Hoa là nguyên đơn. Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc này.

        Giáng Thăng