kỷ luật giải ngân vốn đầu tư công Luật Đất đai 2024 cơn bão số 3 ASEAN kinh tế số kinh tế xanh đổi mới sáng tạo thanh tra phòng chống tham nhũng khiếu nại tố cáo kỷ luật cảnh cáo Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra

Pháp luật

An ninh trật tự

Bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen và lô đề

Văn Thanh

Thứ năm, 06/07/2023 - 08:39

(Thanh tra)- Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ 4 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng trong đường dây tín dụng đen trên địa bàn huyện Triệu Sơn bị bắt. Ảnh: VT

Thời gian qua, trên địa bàn các xã Dân Lực, Thọ Cường và thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn vẫn tồn tại 4 ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hầu hết các đối tượng trong các ổ nhóm này là lao động tự do, buôn bán nhỏ, thậm chí có đối tượng giả danh nhân viên đi bán bảo hiểm nhân thọ… Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, các đối tượng thường dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Trước tình hình trên, để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các ổ nhóm này, Công an huyện Triệu Sơn đã lập chuyên án chung để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện đã bắt giữ 4 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm Lê Văn Khắc, sinh năm 1985, ở xã Dân Lực; Trần Thị Lợi, sinh năm 1982, ở xã Thọ Cường; Lê Thị Lan, sinh năm 1989, ở thị trấn Triệu Sơn và Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1980, ở xã Dân Lực.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 22 xe máy, nhiều hợp đồng mua bán xe, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng gần 4 tỷ đồng. Với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho trên 200 người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bất chính hơn 500 triệu đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn Trường cầm đầu gồm: Nguyễn Đăng Vũ, sinh năm 1976; Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1982; Nguyễn Hữu Hòa, sinh năm 1977; Đào Xuân Sỹ, sinh năm 1985; Đào Xuân Bình, sinh năm 1972; Nguyễn Thị Tiến, sinh năm 1971 và Lê Thị Ngọc, sinh năm 1982, đều ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.