Tang vật của vụ án mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh CSĐT cung cấp

Công an quận Ba Đình vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1985, ở 267/2/30 phố Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, đồng thời thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1987) và Nguyễn Văn Hải (SN 1987) cùng ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 21 giờ ngày 2/3, Tổ công tác của Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an phường Liễu Giai tiến hành kiểm tra hành chính tại P201 nhà nghỉ NewSun (ở số 9, ngõ 67 Văn Cao, Ba Đình). Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 6 thùng carton, bên trong có 11 bộ dấu và 157 quyển hóa đơn giá trị gia tăng mang tên 11 công ty TNHH trên địa bàn Hà Nội. 

Qua đấu tranh, Ánh và Hải khai nhận toàn bộ tài liệu trên là của Nguyễn Thị Kim Dung.

Tiến hành điều tra làm rõ, từ đầu năm 2015, Nguyễn Thị Kim Dung đã thâu tóm những công ty “chết” và lập mới hơn chục công ty chuyên bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng hàng tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số hóa đơn Dung đã bán cho các doanh nghiệp có doanh số lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình An