Đối tượng Hoàng Thị Hạnh. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ: 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT.

Đồng thời, lực lượng Công an TP Thanh Hóa cũng tiến hành phong tỏa 8 tài khoản của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Không có công ăn việc làm, Hạnh và đồng bọn lập ra hàng loạt công ty. Các công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công…. Bản thân các đối tượng vừa là giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế.

Từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng trên đã phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.