Bị cáo Hồ Thị Diệu Hiền trước vành móng ngựa

Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh: Đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, các thiết bị xây dựng và vận tải hàng hóa đường bộ. Nhưng thực chất, toàn bộ tiền vốn kinh doanh là do chị Sương vay vốn bên ngoài mang về giao hết cho Hiền mua, bán thẻ cào điện thoại của các hãng viễn thông.

Hiền và chị Sương cam kết, hàng tháng Hiền phải báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh, thu, chi của công ty. Nếu có lãi thì chị Sương sẽ vay vốn bên ngoài để giao cho Hiền tiếp tục kinh doanh.

Trong quá trình được giao giữ tiền vốn, Hiền đã lập sổ quỹ tiền mặt giả, kê khai khống các khoản tiền chuyển cho một số đơn vị vay và kê khai khống hoạt động kinh doanh thẻ cào điện thoại có lãi để khi kiểm tra, chị Sương không phát hiện ra số tiền vốn bị chiếm đoạt.

Từ tháng 9/2009 - 5/2010, chị Sương tiếp tục đi vay bên ngoài về giao cho Hiền tổng cộng 2.767.625.000 đồng. Số tiền này, Hiền dùng trả cho những người đã vay và tiêu xài cá nhân.

Không chỉ có vậy, Hiền còn dùng các thủ đoạn khác để lừa vay tiền của chị Nguyễn Thanh Hòa (ở đường Nguyễn Thiện Thuật) và anh Võ Minh Khoa (trú tại Vĩnh Hải, là nhân viên của Chi nhánh Viettel Khánh Hòa) mỗi người hàng trăm triệu đồng.

Tổng cộng, Hiền chiếm đoạt của 3 người với tổng số tiền là 4.781.447.450 đồng.

TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa bị cáo Hiền ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau một ngày thẩm vấn, tòa đã quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Hoàng Văn