Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

8X lừa chiếm đoạt gần 4,8 tỷ đồng

Thứ tư, 21/03/2012 - 23:00

(Thanh tra)- Quen biết nhau từ trước, năm 2009, Hồ Thị Diệu Hiền (SN 1980, trú 17A Bạch Đằng, Nha Trang) và chị Nguyễn Thị Thu Sương rủ nhau thành lập Công ty TNHH Vũ Hân với vốn điều lệ là 900 triệu đồng, gồm 3 thành viên: Sương - Giám đốc Công ty, Hiền - kế toán kiêm thủ quỹ; Thái Diệp Tấn Tuấn (chồng chị Sương) là thành viên.

Bị cáo Hồ Thị Diệu Hiền trước vành móng ngựa

Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh: Đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, các thiết bị xây dựng và vận tải hàng hóa đường bộ. Nhưng thực chất, toàn bộ tiền vốn kinh doanh là do chị Sương vay vốn bên ngoài mang về giao hết cho Hiền mua, bán thẻ cào điện thoại của các hãng viễn thông.

Hiền và chị Sương cam kết, hàng tháng Hiền phải báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh, thu, chi của công ty. Nếu có lãi thì chị Sương sẽ vay vốn bên ngoài để giao cho Hiền tiếp tục kinh doanh.

Trong quá trình được giao giữ tiền vốn, Hiền đã lập sổ quỹ tiền mặt giả, kê khai khống các khoản tiền chuyển cho một số đơn vị vay và kê khai khống hoạt động kinh doanh thẻ cào điện thoại có lãi để khi kiểm tra, chị Sương không phát hiện ra số tiền vốn bị chiếm đoạt.

Từ tháng 9/2009 - 5/2010, chị Sương tiếp tục đi vay bên ngoài về giao cho Hiền tổng cộng 2.767.625.000 đồng. Số tiền này, Hiền dùng trả cho những người đã vay và tiêu xài cá nhân.

Không chỉ có vậy, Hiền còn dùng các thủ đoạn khác để lừa vay tiền của chị Nguyễn Thanh Hòa (ở đường Nguyễn Thiện Thuật) và anh Võ Minh Khoa (trú tại Vĩnh Hải, là nhân viên của Chi nhánh Viettel Khánh Hòa) mỗi người hàng trăm triệu đồng.

Tổng cộng, Hiền chiếm đoạt của 3 người với tổng số tiền là 4.781.447.450 đồng.

TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa bị cáo Hiền ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau một ngày thẩm vấn, tòa đã quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.


Hoàng Văn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố 14 thanh thiếu niên mang hung khí, gây rối trên tuyến đường trung tâm TP Huế

Khởi tố 14 thanh thiếu niên mang hung khí, gây rối trên tuyến đường trung tâm TP Huế

(Thanh tra) - Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Trong số này, 2 bị can bị bắt tạm giam, 12 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Minh Tân

19:07 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm