Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 21/03/2012 - 23:00
(Thanh tra)- Quen biết nhau từ trước, năm 2009, Hồ Thị Diệu Hiền (SN 1980, trú 17A Bạch Đằng, Nha Trang) và chị Nguyễn Thị Thu Sương rủ nhau thành lập Công ty TNHH Vũ Hân với vốn điều lệ là 900 triệu đồng, gồm 3 thành viên: Sương - Giám đốc Công ty, Hiền - kế toán kiêm thủ quỹ; Thái Diệp Tấn Tuấn (chồng chị Sương) là thành viên.
Bị cáo Hồ Thị Diệu Hiền trước vành móng ngựa
Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh: Đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, các thiết bị xây dựng và vận tải hàng hóa đường bộ. Nhưng thực chất, toàn bộ tiền vốn kinh doanh là do chị Sương vay vốn bên ngoài mang về giao hết cho Hiền mua, bán thẻ cào điện thoại của các hãng viễn thông.
Hiền và chị Sương cam kết, hàng tháng Hiền phải báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh, thu, chi của công ty. Nếu có lãi thì chị Sương sẽ vay vốn bên ngoài để giao cho Hiền tiếp tục kinh doanh.
Trong quá trình được giao giữ tiền vốn, Hiền đã lập sổ quỹ tiền mặt giả, kê khai khống các khoản tiền chuyển cho một số đơn vị vay và kê khai khống hoạt động kinh doanh thẻ cào điện thoại có lãi để khi kiểm tra, chị Sương không phát hiện ra số tiền vốn bị chiếm đoạt.
Từ tháng 9/2009 - 5/2010, chị Sương tiếp tục đi vay bên ngoài về giao cho Hiền tổng cộng 2.767.625.000 đồng. Số tiền này, Hiền dùng trả cho những người đã vay và tiêu xài cá nhân.
Không chỉ có vậy, Hiền còn dùng các thủ đoạn khác để lừa vay tiền của chị Nguyễn Thanh Hòa (ở đường Nguyễn Thiện Thuật) và anh Võ Minh Khoa (trú tại Vĩnh Hải, là nhân viên của Chi nhánh Viettel Khánh Hòa) mỗi người hàng trăm triệu đồng.
Tổng cộng, Hiền chiếm đoạt của 3 người với tổng số tiền là 4.781.447.450 đồng.
TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa bị cáo Hiền ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau một ngày thẩm vấn, tòa đã quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.
Hoàng Văn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 13/6, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá thăm, động viên Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ đợt cao điểm phối hợp tấn công tội phạm ma túy quốc tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá nơi ẩn náu, bắt giữ thành công hai đối tượng người nước ngoài bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Thái Nam
Trọng Tài - Xuân Nha
Hương Trà
Thái Nam
Hương Trà
Thanh Lương
Thanh Lương
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
Nhóm PV
Đăng Tân
Theo TTXVN
Vũ Linh - Hữu Chính
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Anh
Thanh Lương