5 bị cáo phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án này gồm: Nguyễn Anh Tuấn (nguyên quyền Giám đốc Xí nghiệp Xuất nhập khẩu và bảo quản nông lâm sản miền Nam, trực thuộc Cty TMLS Hà Nội), Hoàng Anh Bình (nguyên quyền Giám đốc Chi nhánh Cty TMLS Hà Nội tại Bắc Ninh), Nguyễn Văn Coi (nguyên cửa hàng trưởng cửa hàng kinh doanh lâm sản, Cty TMLS Hà Nội) cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự; Trịnh Văn Biên (nguyên quyền Giám đốc Chi nhánh Cty TMLS Hà Nội tại Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước” theo quy định tại Điều 144, khoản 3 Bộ luật Hình sự; Phan Anh Sơn (nguyên Giám đốc Cty TMLS Hà Nội) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 1 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, trong thời gian từ năm 1999 - 2001, các bị cáo nói trên đã lập nhiều phương án kinh doanh gỗ Lào và được Phan Anh Sơn (Giám đốc Cty) duyệt. Sau đó, Sơn đã ký các hợp đồng kinh tế mua gỗ với các doanh nghiệp Lào, ký 20 khế ước vay vốn của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội với số tiền 12.386 triệu đồng và trên 1 triệu USD để giao cho các đơn vị trực thuộc Cty kinh doanh gỗ với các doanh nghiệp của Lào. Tuy nhiên, sau khi được Cty TMLS Hà Nội giao vốn theo quy chế khoán, các bị cáo đã không thực hiện đúng phương án kinh doanh, nội dung hợp đồng đã ký. Các bị cáo đã dùng khoản tiền của hợp đồng, khế ước này để chi trả cho hợp đồng, khế ước khác, tự ý sử dụng vốn sai mục đích, làm trái các quy định của Pháp lệnh Kế toán và thống kê ngày 5/8/1998, Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 và thiếu trách nhiệm dẫn đến gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 4,8 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ án này, còn có bà Lê Thị Thanh Minh (Kế toán Trưởng Cty) và ông Nguyễn Lương Thành (Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Cty). Tuy nhiên, sau khi xét bà Minh đã làm đúng chức trách nhiệm vụ được giao và ông Thành đã thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, có ý thức cố gắng khắc phục phần lớn hậu quả thiệt hại do hành vi của mình gây ra... nên Viện KSND Tối cao đã đình chỉ vụ án đối với 2 bị can này.

Kim Anh