Nguy cơ rửa tiền từ chương trình “hộ chiếu vàng” của Cộng hòa Sip

Cập nhật: 14/02/2020 06:35

(Thanh tra)- Cơ quan Giám sát rửa tiền châu Âu Moneyval cảnh báo, Chương trình đầu tư cấp hộ chiếu của Cộng hòa Síp có nguy cơ cao bị lạm dụng để rửa tiền.

Nguy cơ rửa tiền từ chương trình “hộ chiếu vàng” của Cộng hòa Sip
Ảnh: Reuters

Đảo quốc Địa Trung Hải này mở chương trình cấp hộ chiếu cho nhà đầu tư vào năm 2013 và đã có hơn 3.000 người tham gia.
 
Hãng Reuters dẫn báo cáo từ Moneyval - cơ quan giám sát bao gồm các chuyên gia từ Hội đồng châu Âu - cho biết, dù Cộng hòa Síp áp dụng rộng rãi các biện pháp ngăn rửa tiền, song nguy cơ ở Chương trình đầu tư này đã tăng “theo cấp số nhân” thông qua bất động sản.
 
Một nghiên cứu của Nghị viện châu Âu năm 2019 cho thấy, bất động sản thường được những kẻ rửa tiền sử dụng như một khoản đầu tư ổn định do có thể tăng dần theo thời gian và ít bị giám sát.
 
Theo Chương trình, khi bỏ ra tối thiểu 2 triệu euro, nhà đầu tư có thể nhận được hộ chiếu Síp và đi lại không cần thị thực trên khắp liên minh châu Âu, trong đó Cộng hòa Síp là thành viên.
 
Moneyval cho hay, tổng số tiền đầu tư lấy hộ chiếu ở Síp là 6,64 tỉ euro trong giai đoạn 2013 - 2018.
 
Moneyval cũng cho rằng, cần tăng cường sự giám sát đối với lĩnh vực bất động sản thông qua thúc đẩy hơn nữa những biện pháp ngăn ngừa đối với các đại lý bất động sản.

Đức Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica