TAND tỉnh Lào Cai cho biết: Do hồ sơ vụ án thiếu chứng cứ dùng để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật Tố tụng hình sự mà không thể bổ sung tại phiên tòa được và có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Điều tra, xác minh số tiền thu lợi bất chính của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai

TAND quyết định trả hồ sơ Vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 61/TLST-HS ngày 5/10/2023 đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa và đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai truy tố về tội “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự 2015; tội "rửa tiền" quy định tại điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999; tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999 cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

Điều tra, xác minh số tiền thu lợi bất chính của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai phát sinh từ hợp đồng mua bán quặng Apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Cty Lilama).

Điều tra làm rõ các hành vi của ông Vũ Đình Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Lào Cai (nguyên Trưởng phòng Quản lý khoáng sản, Sở TNMT tỉnh Lào Cai), cụ thể như sau: Hành vi trực tiếp soạn thảo và trình bị can Lê Ngọc Dương ký Văn bản số 712/TNMT - KS ngày 15/5/2013 của Sở TNMT tỉnh Lào Cai.

Chủ trì kiểm tra và ký biên bản kiểm tra ngày 25/7/2013 kiểm tra Cty Lilama về việc thực hiện thi công dự án nhà hàng, khách sạn thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.

Chủ trì kiểm tra và ký biên bản kiểm tra ngày 20/6/2014 kiểm tra thực địa khu vực tập kết quặng Apatit theo đề nghị của Cty Lilama tại Văn bản số 71/CV-LLM ngày 12/6/2014.

Tham mưu cho bị can Mai Đình Định, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lào Cai ký Báo cáo số 1024/STNMT-KS ngày 23/6/2014 của Sở TNMT.

Tham gia kiểm tra và ký biên bản làm việc ngày 29/8/2014 kiểm tra thực địa bãi tập kết quặng Apatit của Cty Lilama tại khai trường 15B thuộc tổ 30, phường Bắc Cường, TP Lào Cai theo đề nghị của Cty Lilama tại Văn bản số 75/ĐN-XQ ngày 19/8/2014.

Ngoài ra, TAND tỉnh Lào Cai yêu cầu điều tra, làm rõ sự khác nhau về diện tích, số lượng quặng và trị giá quặng khai thác trái phép thuộc khai trường 18 đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch quặng Apatit tại Quyết định số 28 ngày 18/8/2008; làm rõ diện tích, số lượng quặng và trị giá quặng khai thác trái phép nằm ngoài khai trường 18 trong tổng diện tích 5,99 ha nói chung và trong 3,77 ha tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai Cai được UBND tỉnh Lào Cai ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Cty Lilama thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng nói riêng.

Xác định rõ hành vi “rửa tiền” của bị can Nguyễn Mạnh Thừa thuộc quy định tại điểm nào của Điều 251 Bộ luật Hình sự 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Xác định cụ thể hậu quả, thiệt hại do hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của các bị can Nguyễn Văn Vịnh, Mai Đình Định, Lê Ngọc Dương, Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hung, Phan Văn Cương, Ngô Đức Hoàng gây ra.

leftcenterrightdel
Các văn bản của tỉnh Lào Cai đối với dự án khách sạn nhà hàng của Cty Lilama trước đó. Ảnh: ND 

Điều tra làm rõ những nội dung kiến nghị của các bị can và những người bào chữa cho các bị can

Quyết định của TAND tỉnh Lào Cai còn yêu cầu điều tra làm rõ những nội dung kiến nghị của các bị can và những người bào chữa cho các bị can.

Kiến nghị của các bị can: Đơn kiến nghị khẩn cấp ghi ngày 04/10/2023 và đơn xin miễn trách nhiêm hình sự ghi ngày 17/12/2023 của bị can Nguyễn Văn Chung.

Đơn kiến nghị ghi ngày 5/10//2023 và đơn kiến nghị ghi ngày 16/11/2023 của bị can Nguyễn Thanh Dương.

Đơn kiến nghị ghi ngày 5/10/2023 của bị can Lê Ngọc Hưng; đơn giải trình và kiến nghị ghi ngày 10/10/2023 của bị can Lê Ngọc Dương; đơn đề nghị ghi ngày 16/10/2023 của bị can Nguyễn Văn Vịnh; đơn kiến nghị ghi ngày 25/10/2023 của bị can Doãn Văn Hưởng; đơn xin cứu xét ghi ngày 4/12/2023; đơn xin cứu xét ghi ngày 05/12/2023 và đơn khiếu nại kêu oan ghi ngày 14/12/2023 của bị can Lương Văn Na.

Đơn đề nghị ghi ngày 27/12/2023 của bị can Nguyễn Mạnh Thừa.

Bên cạnh đó, còn các kiến nghị của người bào chữa cho các bị can như: Kiến nghị ngày 04/10/2023 của luật sư Văn Minh Nam, Công ty lLuật Bình Minh, bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Chung; Văn bản số 13/CV/1116 ngày 16/11/2023 của luật sư Trần Đại Thắng, Công ty Luật TNHH TỌA, bào chữa cho bị can Doãn Văn Hưởng; Văn bản số 232/2023/LMD ngày 17/11/2023 của Công ty Luật TNHH Minh Dũng, bào chữa cho bị can Lê Ngọc Hưng; Bản kiến nghị số 03 ngày 25/11/2023 của luật sư Nguyễn Thị Tình - Văn phòng Luật sư Tinh Hoa Việt, bào chữa cho bị can Lê Ngọc Dương.

Điều 85 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định: Những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự. Khi điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chứng minh:

1. Có hành vi phạm tội xảy ra hay không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội.

2. Ai là người thực hiện hành vi phạm tội; có lỗi hay không có lỗi, do cố ý hay vô ý; có năng lực trách nhiệm hình sự hay không; mục đích, động cơ phạm tội.

3. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo và đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo.

4. Tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

5. Nguyên nhân và điều kiện phạm tội.

6. Những tình tiết khác liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt.

Nam Dũng