Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngân hàng Thụy Sĩ bị cáo buộc trợ giúp rửa tiền

Thứ năm, 14/06/2012 - 14:31

(Thanh tra)- Quỹ Bruno Manser (BMF), có trụ sở tại Thụy Sĩ, ngày 12/6 lên tiếng chỉ trích Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) đã trợ giúp rửa tiền cũng như cất giữ nhiều tài sản tham ô, tham nhũng.

BMF cho biết, UBS đang cất giữ rất nhiều tài sản bất chính liên quan đến Musa Aman, Thủ hiến bang Sabah (Đông Bắc đảo Borneo, Malaysia). Số tài sản này là do Musa Aman lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chặt phá rừng, buôn lậu và xuất khẩu gỗ lậu. Ngoài ra, BMF cũng cáo buộc UBS đã giúp Musa Aman rửa tiền thông qua nhiều tài khoản được mở tại UBS trong khoảng thời gian 2006 - 2007, với tổng giá trị lên tới hơn 90 triệu USD.

Tuy nhiên, UBS đã bác bỏ cáo buộc này. UBS khẳng định, nếu phát hiện ra bất kỳ tài khoản hoặc tài sản được gửi tại ngân hàng có dấu hiệu bất minh, UBS sẽ thông báo ngay cho các cấp chính quyền liên quan, đúng như ngân hàng này đã cam kết: “Không chứa chấp tiền và tài sản bất minh”.


N.A

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phòng, chống tham nhũng là một trong những yếu tố bảo đảm tiên quyết để đạt mục tiêu phát triển bền vững

Phòng, chống tham nhũng là một trong những yếu tố bảo đảm tiên quyết để đạt mục tiêu phát triển bền vững

(Thanh tra) - Trong khuôn khổ phi dự án “Nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2024”, ngày 6/12, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT), Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNDP tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc”.

Thái Hải

12:55 06/12/2024
Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị lần thứ 20 Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN

Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị lần thứ 20 Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN

(Thanh tra) - Triển khai khoản 3 Điều 6 của Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và khoản 1 Điều 2 của văn kiện Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC), từ ngày 2-5/12/2024, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-PAC lần thứ 20 và các hoạt động bên lề Hội nghị tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a.

PV

11:08 04/12/2024

Tin mới nhất

Xem thêm