BMF cho biết, UBS đang cất giữ rất nhiều tài sản bất chính liên quan đến Musa Aman, Thủ hiến bang Sabah (Đông Bắc đảo Borneo, Malaysia). Số tài sản này là do Musa Aman lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chặt phá rừng, buôn lậu và xuất khẩu gỗ lậu. Ngoài ra, BMF cũng cáo buộc UBS đã giúp Musa Aman rửa tiền thông qua nhiều tài khoản được mở tại UBS trong khoảng thời gian 2006 - 2007, với tổng giá trị lên tới hơn 90 triệu USD.

Tuy nhiên, UBS đã bác bỏ cáo buộc này. UBS khẳng định, nếu phát hiện ra bất kỳ tài khoản hoặc tài sản được gửi tại ngân hàng có dấu hiệu bất minh, UBS sẽ thông báo ngay cho các cấp chính quyền liên quan, đúng như ngân hàng này đã cam kết: “Không chứa chấp tiền và tài sản bất minh”.

N.A