Jeannette Balmer, phát ngôn viên của MPC cho biết, cơ quan này đang tập trung điều tra các chi nhánh của Yara ở Thụy Sĩ, Ấn Độ, Libya.

Theo thông tin ban đầu, một chi nhánh ở Thụy Sĩ bị nghi ngờ đã sử dụng tài chính một cách bất hợp pháp với những khoản chi “không thể chấp nhận được”. Còn đối với Cty Cổ phần Lifeco, được Yara thành lập tại Libya năm 2008, các điều tra viên nghi ngờ đã trích một loạt quỹ trái phép, đồng thời chi trả “hoa hồng” và tiền môi giới quá cao khiến lợi nhuận của Tập đoàn Yara gần như bằng không ở thị trường này. Theo các điều tra viên, có thể đây là một hình thức “rửa tiền” hoặc khai khống của Yara nhằm tránh bị đánh thuế thu nhập tại Na Uy.

Ngoài ra, MPC cũng nghi ngờ Yara có hành vi gian lận tài chính cách đây khoảng 3 năm khi có hành vi giải ngân khoản tiền lớn tại Ấn Độ để thực hiện một dự án liên doanh liên kết. Điều lạ là, từ đó đến nay, dự án này gần như “giẫm chân tại chỗ” và đang có dấu hiệu “biến mất”.

PV