Theo thông tin ban đầu, trong thời kỳ làm Chủ tịch Ngân hàng BPM (2007 - 2009), Massimo Ponzellini đã có hành vi nhận hối lộ 5,7 triệu euro (khoảng 7,1 triệu USD). Ngoài ra, Massimo Ponzellini cũng bị nghi ngờ giả mạo giấy tờ trong quá trình tái xác định giá trị của Ngân hàng BPM, đồng thời có hành vi cho Công ty Kinh doanh sòng bài Atlantis-BP vay vốn bất hợp pháp với tổng số tiền 148 triệu euro (hơn 184 triệu USD).

Liên quan đến vụ việc còn có cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng BPM Enzo Chiesa, Nghị sĩ Marco Milanese và cựu Bộ trưởng Kinh tế Giulio Tremonti.

Nhật Anh