Trụ sở Công ty TNHH Kim Anh. Ảnh: CB

Ngày 20/8/2024, TAND thành phố Hà Nội xử vụ kiện “Quyết định hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh”. Bản án số 243/2024/HC-ST đã tuyên hủy giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) lần thứ 5 đến lần thứ 9 của Công ty Kim Anh. Buộc khôi phục ĐKDN lần thứ 4 cho Công ty Kim Anh của vợ chồng ông Thế.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án

Thời gian qua, Báo Thanh tra đã đăng một số bài viết liên quan đến Công ty Kim Anh, có trụ sở tại 132 Tôn Đức Thắng, Hà Nội, trong đó có 2 bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM ngày 12/8/2019 và số 478/2020/DS-PT ngày 23/12/2020 đã có hiệu lực.

Ngày 20/9/2024, ông Thế có đơn gửi đến Báo Thanh tra cung cấp những căn cứ mới liên quan đến tố tụng vụ án.

Ông Đoàn Minh Quân không phải là thành viên Công ty Kim Anh

Theo các quyết định giám đốc thẩm của TAND tối cao, TAND cấp cao tại Hà Nội và bản án gần đây nhất của TAND thành phố Hà Nội, có liên quan đến tư cách thành viên Công ty Kim Anh của ông Đoàn Minh Quân tại ĐKDN lần thứ 5 và việc ông Quân được mua ưu tiên nốt 50% vốn điều lệ của Công ty Kim Anh từ việc thi hành bản án phúc thẩm số 478/2020/DS-PT ngày 23/12/2020 “Đòi tài sản và chia tài sản chung”, giữa vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế bà Nguyễn Kim Anh và gia đình ông Đoàn Văn Vinh vợ là Đỗ Thị Kim Ngân.

Theo kháng nghị của Chánh án TAND tối cao, tại ĐKDN lần thứ 4 ngày 6/8/2009, Sở KH&ĐT Hà Nội cấp giấy chứng nhận ĐKDN cho Công ty Kim Anh có trụ sở tại 132 Tôn Đức Thắng, Hà Nội, có 2 thành viên sáng lập là ông Nguyễn Lương Thế Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty vốn điều lệ 50 tỷ đồng và Nguyễn Kim Anh là phó giám đốc vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Ngày 20/11/2009, Công ty Kim Anh ký hợp đồng góp vốn kinh doanh với vợ chồng ông Đoàn Văn Vinh vợ là Đỗ Thị Kim Ngân, đầu tư vào dự án khu đất lô A, D4 Cầu Giấy, do Công ty trúng thầu, vốn mỗi bên là 50%.

Tại Biên bản thỏa thuận số 09/BBTT, ngày 22/10/2012, dự án D4 được chia thành 30 lô, gia đình ông Vinh và ông Thế đã nhận 14 lô và 2 lô sử dụng chung. Tại Điều 4 và Điều 5 có thỏa thuận để cho Đoàn Minh Quân trở thành thành viên Công ty Kim Anh để đảm bảo và quản lý 50% vốn dự án do gia đình ông Vinh đóng góp, cụ thể: “Anh Quân thay mặt ông Vinh, bà Ngân đứng tên sở hữu 50% vốn điều lệ của công ty Kim Anh. Phần góp vốn với tỷ lệ 50% của anh Quân trong công ty Kim Anh chỉ liên quan đến dự án lô A, D4 không liên quan đến bất cứ tài sản nào khác hiện có của Công ty Kim Anh. Sau khi dự án hoàn thành, anh Quân có nghĩa vụ chuyển nhượng lại 50% vốn điều lệ của Công ty Kim Anh cho ông Thế và bà Kim Anh”.

Nhận định của TAND tối cao theo Công văn số 637/PC03-Đ8 ngày 14/3/2023 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Hà Nội (CQCSĐT), trong đó, Công an thành phố Hà Nội cung cấp Biên bản đối chất ngày 26/8/2016 giữa ông Vinh với ông Thế và Biên bản ghi lời khai của anh Quân ngày 26/8/2016 tại trụ sở CQCSĐT. Nội dung Biên bản ghi lời khai anh Quân khẳng định: “Việc chuyển nhượng vốn đều do bố tôi là Đoàn Văn Vinh thực hiện, tôi cũng không biết cụ thể nội dung ra sao, chỉ biết bố tôi bảo với tôi là đã thống nhất với ông Thế, bà kim Anh để tôi đứng tên thành viên vốn góp trong Công ty Kim Anh, để quản lý vốn góp của bố tôi trong dự án D4, không có việc tôi trả ông Thế, bà Kim Anh 50 tỷ đồng để chuyển nhượng vốn góp”.

Tại Biên bản đối chất ngày 26/8/2016 cũng tại CQCSĐT, ông Vinh trình bày: “Thực tế về 50% vốn góp trong Công ty Kim Anh, tôi và con tôi không phải trả cho ông Thế bà Kim Anh số tiền 50 tỷ. Sau khi dự án kết thúc, con tôi sẽ làm thủ tục rút tên ra khỏi công ty, ông Thế, bà Kim Anh không phải trả lại 50 tỷ đồng cho tôi và con tôi”.

Như vậy, nội dung hai văn bản nêu trên đều được ông Vinh và anh Quân khẳng định là không có việc chuyển nhượng vốn góp, đây chỉ là hình thức đảm bảo thực hiện Hợp đồng góp vốn ngày 20/11/2009 tại dự án D4.

Do đó, có căn cứ khẳng định và làm rõ thêm Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 01 và 02 giữa ông Thế, bà Kim Anh với anh Quân chỉ là Hợp đồng giả tạo nhằm che giấu cho Hợp đồng góp vốn kinh doanh ngày 20/11/2009 và Biên bản thỏa thuận số 09/BBTT ngày 22/10/2012 giữa Công ty Kim Anh, ông Thế, bà Kim Anh với ông Vinh và bà Ngân. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 01 và 02 nêu trên vô hiệu do giả tạo nên không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập; các bên thừa nhận không giao nhận số tiền 50.000.000.000 đồng nên về hậu quả của Hợp đồng vô hiệu là không xảy ra.

Mặt khác, theo kết luận số 35/C54-P5 ngày 8/1/2015 của Viện Khoa học Hình sự và Bản giám định sơ bộ ngày 25/8/2016 của phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội, kết luận: “Bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh ngày 16/10/2012 không phải chữ ký của ông Đoàn Minh Quân”.

Ngày 14/9/2016, PC46 Công an Hà Nội có báo cáo số 686: “Hợp đồng chuyển nhượng số 01, 02/HĐCN ngày 16/10/2012 giữa ông Thế, bà Kim Anh cho ông Quân chỉ là hợp đồng hình thức không có thật, ông Đoàn Văn Vinh ký giả và giả chữ viết của Đoàn Minh Quân”.

TAND tối cao nhận định: “anh Quân không phải là thành viên của Công ty Kim Anh nên Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 11/01/2013 của Công ty Kim Anh không có giá trị pháp lý. Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Quân về việc buộc ông Thế, bà Kim Anh và Công ty Kim Anh phải thành lập Chi nhánh của Công ty Kim Anh theo biên bản họp Hội đồng thành viên nêu trên là không có căn cứ.

Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm quyết định không chấp nhận yêu cầu của ông Thế, bà Kim Anh, Công ty Kim Anh về tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 01 và 02 ngày 16/10/2012 vô hiệu do giả tạo là không phù hợp với các tài liệu chứng cứ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự”.

Từ kháng nghị của Chánh án TAND tối cao, ngày 11/6/2024, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã ban hành Quyết định số 08/2024/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM ngày 12/8/2019 và bản án sơ thẩm số 07/2019 ngày 6/3/2019, về việc tranh chấp thành viên giữa ông Đoàn Minh Quân và Công ty Kim Anh, giao cho TAND thành phố Hà Nội xét xử theo thủ tục sơ thẩm.

Quyết định số 08/2024/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm, tuyên hủy bản án phúc thẩm. Ảnh: CB

Hủy bản án phúc thẩm số 478/2020/DS-PT ngày 23/12/2020 của TAND TP Hà Nội

Liên quan đến 50% vốn điều lệ anh Đoàn Minh Quân nhận được từ việc thi hành án bản án phúc thẩm số 478/2020/DS-PT ngày 23/12/2020 của TAND thành phố Hà Nội, để trở thành thành viên duy nhất nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty Kim Anh tại ĐKDN lần thứ 6 ngày 17/11/2022.

TAND cấp cao Hà Nội ra quyết định kháng nghị số 28A/2023/KN-DS ngày 21/12/2023 kháng nghị bản án phúc thẩm số 478/2022/DSPT của TAND TP Hà Nội trong đó có nội dung: “Vợ chồng ông Đoàn Văn Vinh đòi nợ vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế 28,1 tỷ đồng chưa có đủ căn cứ để giải quyết chính xác; Không đưa Công ty Kim Anh tham gia tố tụng là thiếu sót; Bác yêu cầu phản tố của ông Thế là chưa đủ căn cứ; Chưa xem xét cụ thể các văn bản thỏa thuận giữa các bên; Chưa xác minh rõ mối quan hệ giữa các nội dung thỏa thuận dẫn đến mâu thuẫn trong đánh giá và quyết định đối với các văn bản được thiết lập với cùng tiêu chí, cùng thời điểm là chưa đủ căn cứ và chưa xem xét toàn diện vụ án”.

Căn cứ quyết định kháng nghị, ngày 31/5/2024, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định hủy 2 bản án phúc thẩm 478/2020/DSPT ngày 23/12/2020 và sơ thẩm về việc đòi tài sản và chia tài sản chung giao cho TAND quận Ba Đình xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

Quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội. Ảnh: CB

Một tình tiết mới có liên quan đến việc anh Đoàn Minh Quân trở thành thành viên Công ty Kim Anh, tại ĐKDN lần thứ 5, ngày 20/8/2024, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm vụ kiện “Quyết định hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh”. Bản án 243/2024/HC-ST ngày 20/8/2024 đã tuyên: “Hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 31/10/2012; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, thay đổi lần thứ 6 ngày 17/11/2022; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 20/02/2023, lần thứ 8 ngày 27/02/2024 và lần thứ 9 ngày 15/3/2024 đối với Công ty TNHH Kim Anh.

Buộc Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội phải cấp lại Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH hai thành viên trở lên, đăng ký thay đổi lần thứ 4 cho Công ty TNHH Kim Anh”.

Bản án 243/2024/HC-ST ngày 20/8/2024 của TAND thành phố Hà Nội. Ảnh: CB

Ông Nguyễn Lương Thế cho biết, việc TAND tối cao và TAND cấp cao ở Hà Nội tuyên hủy các bản án và yêu cầu xét xử lại đã đem lại hy vọng cho vợ chồng ông và củng cố niềm tin cho nhân dân vào cán cân công lý, sự nghiêm minh của pháp luật.