Nhiều phiếu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mang tên Đàm Hương Huệ? Ảnh: Người tố cáo cung cấp

Trước đó, như Báo Thanh tra đã đưa tin, ông Hà Văn Dương, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thanh tra tỉnh đã nhận được Phiếu chuyển đơn số 604/PC-C03-P1 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Về nội dung tố cáo Bí thư Huyện uỷ Đại Từ thì Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ đang xác minh, làm rõ, do vậy, Thanh tra tỉnh được giao xác minh các nội dung đơn thư tố cáo Chủ tịch UBND huyện Đại Từ và một số cá nhân khác chỉ đạo thanh tra và thành lập đoàn thanh tra liên quan, tổ tuần tra, kiểm soát gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Do đơn tố cáo đứng tên đơn vị, nên Thanh tra tỉnh sẽ mời đơn vị lên làm việc để xác định rõ người đứng đơn tố cáo, làm rõ các nội dung tố cáo để thụ lý, xác minh theo quy định pháp luật.

Việc các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đồng loạt vào cuộc kịp thời khi nhận thông tin từ người tố cáo, cho thấy chính quyền tỉnh Thái Nguyên đặc biệt rất quan tâm đến vụ việc “lùm xùm” này. Cử tri Đại Từ nói riêng, cũng như cử tri của Thái Nguyên nói chung đang ngóng chờ kết luận từ phía các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ mọi việc.

Ở một diễn biến khác, ông Nguỵ Quang Thuyên, trợ lý Tổng Giám đốc cho biết, ngày 4/8/2020, bà Châu Thị Mỹ Linh - Tổng Giám đốc Cty Yên Phước đã uỷ quyền cho ông (theo Giấy uỷ quyền số 11/GUQ/2020 ngày 3/8/2020) làm việc với UBKT Tỉnh uỷ Thái Nguyên về nội dung tố cáo theo Quyết định 296 của UBKT Tỉnh uỷ. Theo yêu cầu đề nghị của đoàn kiểm tra, ngày 7/8/2020, bà Linh trực tiếp làm việc với đoàn kiểm tra và giao nộp tất cả các bản gốc, thiết bị ghi âm các đoạn hội thoại nêu trên để phục vụ công tác giám định.

Mới đây, người tố cáo tiếp tục cung cấp bằng chứng tố cáo tới Báo Thanh tra, thể hiện liên quan đến việc giao dịch hàng chục tỷ đồng trong thời gian ngắn giữa đơn vị khai thác thuê vận chuyển và cá nhân bà Đàm Hương Huệ. Cụ thể, ngày 23/10/2019 chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân bà Đàm Hương Huệ tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Nam, Quảng Ninh; ngày 23/12/2019 chuyển 1 tỷ đồng; ngày 21/1/2020 chuyển 5 tỷ đồng tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Đại Từ, Thái Nguyên với nội dung trả tiền…

Ngoài ra, ngày 29/2/2020, đại diện bên thuê vận chuyển (đơn vị đang khai thác cho Cty Yên Phước) đã ký biên bản đối chiếu công nợ với đại diện bên vận chuyển là bà Đàm Hương Huệ, xác nhận còn nợ bà Huệ hơn 17 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Đàm Hương Huệ đứng tên đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Uyên Hiển (Cty Uyên Hiển) có địa chỉ tại Phố Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên; mã số thuế: 4601283705; hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá bằng đường bộ.

Việc bà Huệ đứng tên giám đốc một doanh nghiệp, có giấy phép hoạt động, có mã số thuế doanh nghiệp, tuy nhiên, mọi giao dịch liên quan đến thanh toán tiền vận chuyển lại được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân, mà không giao dịch qua tài khoản của Cty Uyên Hiển? Liệu có dấu hiệu của tội trốn thuế? Cần cơ quan chức năng làm rõ.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV