Đang có nhiều đơn thư phản ánh về Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Vân. Ảnh: ND

Chuyển nội dung vụ việc sang Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

Như Báo Thanh tra đã phản ánh trước đó, mặc dù đã được Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN kết luận, chỉ ra những sai phạm, vi phạm, nhưng NHNN Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Ninh Bình vẫn không thực hiện kiến nghị, khi để Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Vân tại huyện Hoa Lư (nay là TP Hoa Lư, Ninh Bình) tổ chức đại hội thành viên và bầu cử nhiệm kỳ mới với các nhân sự không đúng quy định pháp luật.

Ngày 7/1/2025, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đã có Văn bản số 2131-CV/BNCTU về việc chuyển đơn của công dân sinh sống tại TP Ninh Bình (nay là thành phố Hoa Lư) cho biết: Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận được đơn của công dân do Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình chuyển đến.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã ban hành Văn bản số 2123-CV/BNCTU, ngày 7/1/2025 chuyển đơn của công dân đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân; báo cáo tiến độ về Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Sai phạm chồng sai phạm

Theo các tài liệu Báo Thanh tra thu thập được, trong quá trình điều hành Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Vân, từ năm 2016 đến năm 2023, của ông Nguyễn Tam Phi và bà Lê Thị Nga, đã có rất nhiều sai phạm, vi phạm được các cơ quan chức năng kết luận chỉ ra.

Kết luận số 06/PC06 ngày 18/10/2018; Thông báo số 02/PC03 ngày 22/10/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình; Bản án số 148/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của TAND TP Ninh Bình kết luận bà Lê Thị Nga và ông Nguyễn Tam Phi đã có vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã có công văn đề nghị NHNN Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Ninh Bình có hình thức xử lý về mặt hành chính đối với ông Nguyễn Tam Phi, bà Lê Thị Nga theo quy định.

Ngày 6/10/2020, Chi cục Thi hành án huyện Hoa Lư đã ban hành Quyết định số 17 về việc phong tỏa tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác Ninh Bình đối của Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Vân, do lãnh đạo quỹ này vi phạm quy định.

Việc phong tỏa kéo dài 10 ngày, đến ngày 16/10/2020, Chi cục Thi hành án huyện Hoa Lư mới có Quyết định số 02 về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản này. Với hành vi trên, nếu thời điểm đó Quỹ không báo cáo ngay cho NHNN Việt Nam biết việc bị phong tỏa tài khoản, thì sẽ bị phạt hành chính từ 40 - 80 triệu đồng.

Thông báo số 07/TB-TTGSNH7 ngày 1/1/2021 của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN Việt Nam đã kết luận nội dung tố cáo "trong thời gian là Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tam Phi đã tự nghĩ ra chuyện gia đình khó khăn đột xuất để lấy tiền của quỹ chi tiêu cho gia đình, như vậy có đủ tiêu chuẩn tư cách làm quản lý, điều hành quỹ không?", nêu: "... Qua kiểm tra thấy rõ việc sai quy chế, hạch toán sai theo như bản kết luận, nhưng sau khi phát hiện ra vẫn không thu hồi", là tố cáo đúng.

Vào các năm 2016 và 2023, ông Nguyễn Tam Phi đã bị kỷ luật Đảng, như năm 2023 bị thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” do buông lỏng quản lý, và chính UBND xã Ninh Vân đã ký Công văn số 01/CV-UBND ngày 2/1/2024 không đồng ý về nhân sự đối với ông Nguyễn Tam Phi để gửi NHNN Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Ninh Bình.

Công văn số 01/CV-UBND của UBND xã Ninh Vân nêu: Theo phản ánh của Công an xã Ninh Vân, hiện nay Công an xã đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoa Lư điều tra nội dung đơn liên quan đến Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Vân, trực tiếp liên quan đến bà Lê Thị Nga và ông Nguyễn Tam Phi.

Đối với ông Nguyễn Tam Phi và bà Lê Thị Nga vi phạm pháp luật, đã được các cơ quan thẩm quyền kết luận, nhưng chưa được xem xét xử lý về mặt Nhà nước, còn về Đảng thì Đảng ủy đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tam Phi bằng hình thức cảnh cáo.

Từ những nội dung đề nghị của các thành viên và các tài liệu của các thành viên cung cấp, UBND xã Ninh Vân đề nghị NHNN Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Ninh Bình xem xét các quy định của Đảng về giới thiệu người ứng cử và đề cử các chức danh bị kỷ luật Đảng (ông Phi bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng năm 2023) và căn cứ Luật Tổ chức các tín đụng, Luật Các hợp tác xã và thông tư hướng dẫn để chỉ đạo công tác nhân sự của Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Vân nhiệm kỳ 2024 - 2029, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và duy trì ổn định, tránh đơn thư khiếu kiện trong những năm tiếp theo.

Căn cứ Văn bản số 582/NNI-TTGS ngày 5/10/2018 của NHNN Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Ninh Bình, UBND xã đề nghị không đưa những người vi phạm, đã từng vi phạm vào danh sách dự kiến nhân sự chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Vân nhiệm kỳ 2024-2029.

Các nhân sự còn lại UBND xã Ninh Vân không có ý kiến gì thêm.

Và tại Thông báo số 421/TB-TTGSNH7 ngày 4/2/2021 của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN Việt Nam về kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân khẳng định: Nội dung người dân tố cáo NHNN Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Ninh Bình không xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Vân khi tổ chức đại hội thành viên không đúng theo quy định, là tố cáo đúng.

Với chuỗi sai phạm, vi phạm kéo dài của lãnh đạo Quỹ Tín dụng Nhân dân Ninh Vân, nhưng vẫn được NHNN Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Ninh Bình chấp thuận để bầu vào ban lãnh đạo điều hành quỹ, khiến dư luận “bất bình” và tình trạng đơn thư kéo dài trong nhiều năm qua, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã phải có ý kiến chỉ đạo. Dư luận đang trông chờ sự vào cuộc nghiêm minh của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, sẽ làm rõ và xử lý theo đúng quy định của Đảng về công tác cán bộ, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.