Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 bị tố lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Theo đơn, giữa năm 2018, bà Vân quen biết bà Phạm Thị Thế, được giới thiệu là Phó Tổng Giám đốc Công ty 1369 (Mã số doanh nghiệp: 0800282385, có địa chỉ tại Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Với tư cách lãnh đạo, bà Thế đã trình bày, giới thiệu công ty đang triển khai thi công các dự án bất động sản.

Cụ thể, bà Thế khẳng định Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đang là chủ đầu tư các dự án tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông, đồng thời cũng có kế hoạch đầu tư thêm dự án khác tại các tỉnh này từ năm 2018 đến 2020. Nếu bà Vân góp vốn đầu tư vào các dự án này ngay từ bây giờ (năm 2018), bà Thế sẽ để ưu tiên cho mua các lô đất đẹp nằm trong dự án.

Tin tưởng vào thông tin bà Thế đưa ra, bà Vân quyết định góp vốn. Sau đó, bà Vũ Thị Nhung (kế toán Công ty 1369) đã chủ động gọi bà Vân và yêu cầu nộp tiền vào Công ty 1369 nhiều lần từ năm 2018 đến năm 2022. Tổng số tiền mà bà Vân đã nộp vào Công ty 1369 là 7.060.000.000 đồng. Việc nộp tiền đã được ghi nhận lại bằng các phiếu thu, có đầy đủ chữ ký của những người liên quan, con dấu của Công ty 1369.

Đến giữa năm 2022, bà Thế vẫn tiếp tục yêu cầu bà Vân nộp thêm tiền vào các dự án nói trên. Tuy nhiên, vào thời điểm bấy giờ, phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nhiều về thủ đoạn lừa đảo của các cá nhân trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhà nước cũng đang tiến hành điều tra, xét xử các vụ án liên quan đến các công ty địa ốc huy động vốn đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ của hàng trăm nhà đầu tư. Tất cả sự việc trên khiến bà Vân lo lắng, cho nên đã dừng đóng tiền theo yêu cầu của bà Thế.

Nhận thấy việc huy động vốn của bà Thế có dấu hiệu gian dối, gia đình bà Vân đã tìm hiểu về Công ty 1369 và các dự án đầu tư của công ty này thì mới phát hiện Công ty 1369 không làm chủ đầu tư hay đang triển khai bất kỳ dự án nào tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông.

Phiếu thu tiền của Công ty 1369 vào dự án không có thật ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Ảnh: CB

Sau đó, bà Vân liên hệ bà Thế, bà Nhung yêu cầu trả lại số tiền đã góp. Tuy nhiên, cả hai người đều từ chối trả lại tiền vì cho rằng Công ty 1369 mới là chủ thể nhận vốn góp, đồng thời đề nghị bà Vân liên hệ với Công ty 1369 để giải quyết. Tuy nhiên, khi bà Vân đến Công ty 1369 để đề nghị giải quyết vụ việc thì không có bất kỳ ai đứng ra giải quyết.

Bà Vân cho biết, ngoài bà ra, có rất nhiều người đến đòi tiền như mình nhưng đều không ai tiếp, giải quyết. Hiện tại có khoảng 10 người bị hại rơi vào hoàn cảnh giống bà Vân.

Theo bà Vân, Công ty 1369 dưới sự điều hành của bà Thế, lập các dự án không có thật, sau đó dùng thủ đoạn gian dối bằng cách đưa ra các thông tin dự án này cho nhà đầu tư để huy động vốn góp trái pháp luật. Sau khi nhận tiền, bà Thế trốn tránh, cố tình không trả và đề nghị những người bị hại đòi tiền từ Công ty 1369 (vốn chỉ là vỏ bọc, công cụ để gian dối). Hành vi của bà Thế, bà Nhung và những người khác chi phối Công ty 1369 có dấu hiệu phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo tìm hiều của phóng viên từ năm 2018 đến năm 2022 tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng không có bất kỳ dự án nào của Công ty 1369.

Để thông tin được khách quan, chính xác phong viên đã liên hệ làm việc với bà Phạm Thị Thế - Phó Tổng Giám đốc của Công ty 1369. Tại buổi làm việc bà Thế cho biết đây là vụ án tranh chấp dân sự và tất hồ sơ vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý.

Được biết, ngày 12/04/2023, bà Vân đã gửi đơn tố cáo hành vi của bà Thế, bà Nhung đến Công an tỉnh Hải Dương. Ngày 12/05/2023, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ban hành Thông báo số 388/HD-Đ4 về việc chuyển đơn.

Phòng CSĐT xác định, sau khi xem xét nội dung đơn vụ việc không có dấu hiệu hình sự, liên quan đến tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của toà án.

Không đồng ý với Thông báo số 388/HD-Đ4 ngày 12/05/2023 của Phòng CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, bà Vân hiện vẫn tiếp tục khiếu nại vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin!