kỷ luật giải ngân vốn đầu tư công Luật Đất đai 2024 cơn bão số 3 ASEAN kinh tế số kinh tế xanh đổi mới sáng tạo thanh tra phòng chống tham nhũng khiếu nại tố cáo kỷ luật cảnh cáo Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra

Xã hội

An sinh

Thủ đoạn ma ranh của nhóm đối tượng chuyên làm giả giấy tờ để lừa đảo cá nhân, ngân hàng

Q. Đông

Thứ năm, 25/08/2022 - 15:15

(Thanh tra) - Một ổ nhóm gồm nhiều đối tượng dưới sự chỉ đạo của Phạm Văn Hảo và Nguyễn Thị Phương Nga đã thực hiện các hành vi phạm tội làm giả giấy tờ rồi mang đi lừa đảo chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghe tòa tuyên án. Ảnh: AH

Phạm Văn Hảo (SN 1988, trú ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) là đối tượng kinh doanh ô tô vận tải và quen biết Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1998, ở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang). Khoảng đầu năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, Hảo bàn với Nga thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Theo phân công, Nga có trách nhiệm tìm và thuê người hoặc nhờ người thân quen và yêu cầu họ cung cấp ảnh thẻ. Còn đối tượng Hảo thì lên mạng xã hội liên hệ với đối tượng không rõ lai lịch làm giả giấy tờ gồm: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân… để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng mua ô tô.

Khi đã được giải ngân, các bị cáo tiếp tục làm giả đăng ký xe ô tô để thế chấp vào ngân hàng khác hoặc cầm cố cho các cá nhân để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2020, đường dây do Hảo cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của các ngân hàng và 5 cá nhân.

Đơn cử, đầu tháng 3/2020, Hảo và Nga lấy tên giả để thuê căn hộ Rice City Linh Đàm. Hai đối tượng đã thuê Lưu Văn Cường (SN 1993, ở Thái Bình) là nhân viên cắt tóc đứng tên trên hợp đồng căn hộ với cái tên giả mạo Lưu Văn Tám, đồng thời hướng dẫn Cường cách thức tiếp xúc với nhân viên ngân hàng.

Sau khi làm giả các giấy tờ cần thiết, ngày 1/4/2020, Cường đến ngân hàng để hỏi thủ tục vay tiền mua xe ô tô tại Công ty TNHH Ô tô Nissun. Sau khi thẩm định, ngân hàng giải ngân cho Cường vay 600 triệu đồng. Số tiền này phải giải ngân vào tài khoản Công ty TNHH Ô tô Nissun và thực chất các bị cáo đã làm giả tài khoản để rút tiền... Các bị cáo sau đó còn tiếp tục dùng căn hộ trên để vay một ngân hàng khác 700 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, số tiền mà ổ nhóm tội phạm này chiếm đoạt lên đến hơn 16,5 tỷ đồng. Trong đó, Hảo và Nga chia cho đồng bọn hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện, các bị cáo mới khắc phục hậu quả được hơn 1 tỷ đồng.

Xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Hảo 25 năm tù, Nguyễn Thị Phương Nga 21 năm tù theo đúng tội danh truy tố. Các bị cáo liên quan khác trong vụ án cũng lần lượt lĩnh án 8 năm 6 tháng tù đến 15 năm tù.