Đối tượng Hiệp bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo, làm giả tài liệu (Ảnh: CSĐT)

Ngày 16/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Thanh Xuân cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hiệp (dùng tên giả là Nguyễn Ngọc Diệp, SN 1991, trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra xử lý về các hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan CSĐT xác định, cuối tháng 6/2019, chị Giang (trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã gặp gỡ vợ chồng Nguyễn Hồng Thái - Nguyễn Ngọc Diệp (tức Nguyễn Thị Hiệp) để hỏi mua căn nhà trên phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi đi xem nhà, chị Giang đồng ý mua và bảo vợ chồng Thái - Diệp làm thủ tục đặt cọc.

Trong quá trình trao đổi, vợ chồng Thái - Diệp đưa "sổ đỏ" của ngôi nhà, và sau đó, bằng nhiều hình thức chuyển khoản và giao tiền mặt, chị Giang đã đưa gần 1,8 tỷ đồng cho cặp đôi này.

Sự thật được phơi bày khi đến ngày 4/7/2019, chị Giang phát hiện "sổ đỏ" là giả, nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được trình báo, Công an quận Thanh Xuân đã vào cuộc điều tra làm rõ, đối tượng Nguyễn Ngọc Diệp thực chất tên thật là Nguyễn Thị Hiệp.

Đáng chú ý, dù đã có chồng và chưa ly dị nhưng người đàn bà này đã sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả để kết hôn với ông Thái. Đồng thời, còn sử dụng Giấy chuyển hộ khẩu giả để nhập khẩu về thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Với những chứng cứ thu thập, ngày 9/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiệp về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can, do Hiệp đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Nhưng sau đó, Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 26/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Thị Hiệp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 5/2020, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ được Hiệp khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Thời điểm bị bắt, Hiệp lại tiếp tục mang thai.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.