Ba đối tượng tham gia trong đường dây lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: TN

Vụ án xảy ra vào đầu tháng 7/2019, ông T. (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một số đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 736 triệu đồng.

Theo trình báo của bị hại, trưa 3/7/2019, ông nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ bưu điện, thông báo có giấy mời của Tòa án Hà Nội, yêu cầu đến làm việc do liên quan khoản vay 40 triệu đồng tại Ngân hàng ACB.

Ông T. thắc mắc thì người phụ nữ này nói sẽ chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Công an Hà Nội để trình báo. Lập tức, từ đầu dây bên kia, một đối tượng nam tự xưng là trung úy cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu ông T. cung cấp thông tin cá nhân.

Quá trình nói chuyện qua điện thoại, vị trung úy này nói ông T. đang đứng tên một tài khoản khác tại Ngân hàng Bắc Á, trong tài khoản có 6 tỷ đồng. Theo lời vị trung úy, thì tài khoản của ông T. thường xuyên giao dịch với các đối tượng mua bán ma túy. Ông sẽ bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

Đối tượng này còn chuyển cuộc gọi cho ông T. với một người khác tự xưng là Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Trước những lời đe dọa của các đối tượng, do hoảng sợ, ông T. đã chuyển 736 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên Ngô Anh Tuấn.

Tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc xác minh, lần lượt bắt giữ 3 nghi phạm Nguyễn Văn Nhật (SN 1995, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Trần Ngọc Lâm (SN 1993, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Ngô Anh Tuấn (SN 1996, ở Tiền Hải, Thái Bình).

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ giữa năm 2019, thông qua quan hệ xã hội, Nguyễn Văn Nhật quen biết đối tượng tên Anh (chưa rõ nhân thân, quốc tịch Đài Loan).

Đối tượng Anh đặt vấn đề thuê Nhật mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam với giá 2 triệu đồng/1 tài khoản. Nhật đồng ý và trực tiếp mở 2 tài khoản, đồng thời rủ thêm Trần Ngọc Lâm và Ngô Anh Tuấn mở tài khoản.

Ngay sau khi ông T. chuyển tiền, đối tượng tên Anh gọi điện thông báo cho Nhật. Ba đối tượng Nhật, Lâm và Tuấn đã đến ngân hàng để rút tiền. Trong lúc Tuấn làm thủ tục thì Nhật và Lâm đứng ngoài cảnh giới. Khi đang đợi nhận tiền, Tuấn và Lâm bị Công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Về phía Nhật, trong lúc đứng đợi, đối tượng về phòng để lấy sạc pin điện thoại. Khi quay lại, không thấy đồng bọn, Nhật nghi ngờ cả 2 đã bị bắt nên bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt giữ sau đó không lâu.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra còn xác định, Nguyễn Văn Nhật tham gia giúp sức cho các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 3 người khác tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng, hiện chưa khắc phục hậu quả.

Trước hành vi phạm tội của nhóm đối tượng, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Nhật 13 năm tù, Trần Ngọc Lâm và Ngô Anh Tuấn cùng 7 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".