Bị cáo Bùi Văn Hiển trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Hiển và Nguyễn Thị Hạnh Quyên quen biết nhau thông qua giới thiệu của một người anh họ của Quyên. Đầu năm 2009, Hiển đến gặp Quyên hỏi vay tiền nói dối là đang cần tiền làm hợp đồng chương trình ca nhạc; làm hợp đồng quảng cáo với một số cơ quan truyền thông. Hiển hứa trả lãi suất cho Quyên từ 4 - 6%/tháng.
     
Trong quá trình vay tiền, để Quyên tin tưởng, Hiển đã dùng tiền vay để trả lãi đúng thời hạn. Đến tháng 9/2009, Hiển trả lãi chậm và thường hẹn lại nhiều lần với nhiều lý do nên Quyên yêu cầu chuyển các hợp đồng mà Hiển đang làm cho mình xem thì mới cho vay tiếp. Để lấy được tiền của Quyên, Hiển liền fax cho Quyên 2 hợp đồng (trong đó có 1 hợp đồng giả do Hiển tự làm). Sau khi xem hợp đồng, Quyên tiếp tục chuyển tiền cho Hiển vay. Tính đến ngày 25/2/2010, số tiền Quyên chuyển cho Hiển lên tới 8.118.300.000 đồng. Lấy được tiền, Hiển không sử dụng để làm hợp đồng như đã nói mà để trả lãi cho Quyên và Mai Thị Liên. Số tiền còn lại, Hiển đem sang Campuchia đánh bạc.

Hoàng Văn