Ổ nhóm 4 đối tượng làm giả thông tin giấy tờ lừa tiền ngân hàng. Ảnh: CSĐT

Ngày 10/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Cường (SN 1993, trú tại Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó vào ngày 6/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của Ngân hàng Public Bank (địa chỉ tại số 2 Ngô Quyền, Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng làm giả thông tin cá nhân, địa chỉ và các tài liệu liên quan để lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Theo thông tin ngân hàng cung cấp, nhóm đối tượng này đã sử dụng bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Văn Tâm (SN: 1987, HKTT: Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội) cùng một số giấy tờ chứng minh thu nhập khác, lừa đảo bằng hình thức vay 600 triệu  đồng để mua xe ôtô.

Sau khi giải ngân số tiền trên, nhân viên ngân hàng đã liên lạc với đối tượng để lấy giấy đăng ký xe ôtô theo thỏa thuận của hợp đồng vay tiền thì không liên lạc được. Qua xác minh, ngân hàng phát hiện toàn bộ tài liệu trong hồ sơ vay tiền mà đối tượng cung cấp đều là giả.

Qua điều tra, đến ngày 28/8/2020, Công an quận Hoàn Kiếm xác định và triệu tập đối tượng Lưu Văn Cường (SN: 1993, HKTT: Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình) để làm việc.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận được đối tượng Đồng Thị Thu Hằng (SN: 1980, HKTT: số 6 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) thuê sử dụng những thông tin, tài liệu giả nói trên để lừa đảo tiền từ ngân hàng với khoản thù lao khi vụ việc chót lọt là 30 triệu đồng.

Phạm tội cùng Cường và Hằng còn có 2 đối tượng khác là Phạm Văn Hảo (SN: 1988, HKTT: P1106-CT7D- khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phương Nga (SN: 1986, HKTT: Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang). Hiện Hảo và Nga cũng đã khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tục khai thác mở rộng, đối tượng Cường khai nhận, với thủ đoạn trên, đã cùng nhóm đối tượng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng của Ngân hàng Seabank. Vụ việc này đang được Công an quận Đống Đa thụ lý điều tra.