Quá trình điều tra xác định Cao Văn Tuấn, Bùi Văn Biển, Bùi Thị Thế đã bàn bạc thống nhất cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Với phương thức, thủ đoạn, Thế đóng vai là nhân viên công ty phân phối sản phẩm hàng tiêu dùng, đi tìm giới thiệu bán sản phẩm hàng tiêu dùng cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP Thanh Hóa với giá thấp hơn giá thị trường (nhưng cao hơn giá gốc) để tạo niềm tin cho người mua hàng.

Sau khi bán được sản phẩm thì Thế tiếp tục giới thiệu thêm các mặt hàng tạp hóa khác có giá ưu đãi, nếu chủ cửa hàng đồng ý mua thì Thế giới thiệu để Tuấn đến chào bán thêm các mặt hàng tạp hóa khác như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu...

Tuấn đóng vai trò là người của công ty “tổng kho phân phối hàng tiêu dùng Việt Nam siêu thị toàn quốc - GOOD WILJSC; địa chỉ trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, Km8, đường Thăng Long, Nội Bài; 222 Trần Duy Hưng, Trung Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội” , là người trực tiếp giới thiệu bán sản phẩm cho chủ cửa hàng và đứng ra giao dịch, ký kết hợp đồng, nhận tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc với chủ cửa hàng để chiếm đoạt số tiền đặt cọc; còn Biển đóng vai trò là người lái xe ô tô đưa Tuấn đi giao dịch, ký kết hợp đồng và mang các sản phẩm vào cửa hàng tạp hóa để Tuấn giới thiệu, chào bán, tạo niềm tin cho người mua hàng.

Các đối tượng sử dụng những tên giả để giới thiệu, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Cao Văn Tuấn sử dụng tên giả là Nguyễn Văn Dũng; Bùi Thị Thế sử dụng tên giả là Bùi Thị Thanh; Bùi Văn Biển thì không giới thiệu tên trong quá trình lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng các số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: 0878785340; 07880187; 096825109; 0988697230; 0974286517.

Tài khoản ngân hàng: 0786682695 mang tên CAO VAN TUAN; 1018886546 mang tên BUI THI THE, 102889935757 mang tên BUI VAN BIEN; 109820678789 mang tên LE VAN TAM các tài khoản trên đều mở tại Ngân hàng Vietinbank.

Phương tiện các đối tượng sử dụng: 01 xe ô tô nhãn hiệu KIA Morning van màu trắng, gắn biển kiểm soát 37D - 021.57; 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave RSX màu đỏ - đen, gắn biển kiểm soát 37F1 - 654.43.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa thông báo để các cá nhân, tổ chức đã bị Cao Văn Tuấn, Bùi Văn Biển, Bùi Thị Thế lợi dụng chiếm đoạt tiền và tài sản bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa, địa chỉ Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa hoặc trình báo với công an địa phương nơi xảy ra sự việc để được giải quyết theo quy định của pháp luật.