Bị cáo Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng. Ảnh: AH

Theo cáo trạng, Nguyễn Kiều Hưng là Giám đốc Công ty CP Hoàng Phú Business và là chủ chuỗi nhà hàng lẩu nướng Gyu-Niiku. Vào tháng 5/2020, do dịch Covid 19 kéo dài, Hưng nảy sinh việc chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để có tiền kinh doanh.

Hưng đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty CP Hoàng Phú Business trúng thầu cung cấp suất ăn và kinh doanh căng tin cho Bệnh viện Bạch Mai nên cần chuyển nhượng vốn.

Để huy động vốn, Hưng thành lập Công ty CP Suất ăn công nghiệp HP Food và nhờ người đứng tên giám đốc. Thực chất, công ty này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và không phát sinh thuế.

Trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2021, Hưng đưa ra nhiều thông tin gian dối với các nhà đầu tư, làm giả các hợp đồng giữa Công ty HP Food với Bệnh viện Bạch Mai, hứa hẹn với bị hại lợi nhuận cao. Với phương thức trên, Hưng đã chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng của 6 bị hại và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, khoảng tháng 9/2020, thông qua người quen, vợ chồng chị Lê Thị Hồng A. (ở Hưng Yên) đã nhận chuyển nhượng 15% cổ phần Công ty HP Food với giá 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ tiền, Hưng giả mạo chữ ký của Giám đốc Công ty HP Food và đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho vợ chồng chị A.

Trở thành cổ đông công ty song vợ chồng chị A. không thấy công ty thực hiện gói thầu cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai như lời Hưng hứa hẹn. Hưng viện lý do dịch bệnh đang phức tạp nên chưa triển khai được dự án. Hưng cũng gửi cho vợ chồng chị A. tin nhắn hình ảnh chụp các quyết định trúng thầu, hợp đồng giữa Bệnh viện Bạch Mai với Công ty HP Food để họ xem. Sau khi nhiều lần đòi tiền bất thành, vợ chồng chị A. đã tố giác Hưng ra cơ quan công an.

Với thủ đoạn tương tự, Hưng chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng của Nguyễn Thị H (SN 1991; ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đến cuối tháng 3.2021, chị H thấy Công ty HP Food đóng cửa thì tìm hiểu, mới biết công ty này đang bị cơ quan thuế đưa vào diện doanh nghiệp bỏ trốn. Tìm hiểu trên website Bệnh viện Bạch Mai, chị H, thấy bệnh viện đăng thư mời thầu, cung cấp báo giá suất ăn cho bệnh viện. Lúc này, chị H, mới biết chuyện bị Hưng qua mặt.

Ngoài ra, anh Bùi Hữu Hoài H. (SN 1987; ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị chiếm đoạt số tiền nhiều nhất, hơn 2,7 tỷ đồng. Hưng cũng đưa ra các hợp đồng giả về việc cung cấp văn phòng phẩm cho Bệnh viện Bạch Mai và cam kết có lợi nhuận 14% để anh H. tin tưởng, nộp tiền góp vốn đầu tư.

Đến tháng 4/2021 là thời hạn Bệnh viện Bạch Mai thanh toán tiền, anh H. hỏi thì Hưng nói Bệnh viện Bạch Mai đang thay đổi nhân sự nên chưa thanh toán. Hưng hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Hưng còn đưa cho anh H. xem biên bản đối chiếu công nợ ngày 15/5/2021 của Bệnh viện Bạch Mai với Công ty HP Food. Sau nhiều lần khất, Hưng viết giấy xác nhận nợ nhưng rồi “bặt vô âm tín”.

Quá trình điều tra, Hưng khai nhận đã lên mạng internet, thuê người làm giả các hợp đồng kinh tế, phụ lục hợp đồng kinh tế của Bệnh viện Bạch Mai với giá 1 triệu đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Kiều Hưng 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, bị cáo này phải chấp hành mức án 17 năm tù.