Trước đó, ngày 24 và 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét công ty và nơi ở, phòng làm việc của 2 ông Thanh và Xương để làm rõ về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cả 2 đều bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tối ngày 25/9, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được Thanh tại một khách sạn trên địa bàn quận 3, TP Hồ Chí Minh, sau đó đã di lý về Hà Nội. Đến sáng ngày 26/9, Xương cũng đến đầu thú tại Công an TP Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, năm 2008, Dự án xây dựng khu nhà ở phục vụ cho quá trình giãn dân phố cổ đã được TP Hà Nội phê duyệt và giao UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Tháng 8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm đã có quyết định giao Công ty Hồng Hà “thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ”.

Ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm có Công văn số 592 chấp thuận đề nghị của Công ty Hồng Hà xin được mua 50 căn hộ chung cư cao tầng để cải thiện điều kiện nhà ở của cán bộ, nhân viên công ty và đồng ý về nguyên tắc cho công ty sử dụng để kinh doanh 15% căn hộ trên tổng dự án mà Công ty Hồng Hà bỏ vốn đầu tư.

Tuy nhiên, khi UBND TP Hà Nội chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở giãn dân phố cổ, UBND quận Hoàn Kiếm còn chưa ký kết hợp đồng thực hiện dự án thì ngày 8/9/2010, trên các trang mạng internet đã có đăng tin rao bán căn hộ trong dự án nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng của Công ty Hồng Hà, với giá bán thấp hơn khá nhiều so với mức giá thị trường nên rất nhiều người đã chấp nhận nộp tiền góp vốn.

Ngay sau đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu phía Công ty Hồng Hà chấm dứt ngay việc mua bán bất hợp pháp trên. Ngày 9/9/2010, Công ty Hồng Hà cũng đã có công văn cam kết không có việc rao bán các căn hộ trong dự án.

Đến ngày 22/4/2011, UBND quận Hoàn Kiếm có Văn bản số 295 gửi Công ty Hồng Hà thông báo hủy Công văn 592 và khẳng định mọi hành vi mua bán, chuyển nhượng các căn hộ liên quan đến dự án khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng là trái quy định. Tuy nhiên, Công ty Hồng Hà vẫn phớt lờ và coi những văn bản trước đó làm căn cứ tiếp tục ký hợp đồng góp vốn với khách hàng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Hoa