Lê Bá Toàn chủ mưu đường dây lừa đảo. Ảnh: Ngọc Phó

Đầu tháng 10/2013, ông Yong sang Việt Nam tìm mua các loại gỗ quý.

Thông qua một số đầu mối, ngày 26/10/2013, ông Yong cùng người phiên dịch là chị Kim từ TP Hồ Chí Minh lên huyện Ngọc Hồi (Kom Tum), gặp một người tên Tuấn để trao đổi công việc mua bán gỗ. Tuấn nói với ông Yong là có hơn 100m3 gỗ cẩm lai đang để bên Lào và thuê ô tô đưa ông Yong sang đó xem gỗ. 

Sáng hôm sau, tại Ngọc Hồi, ông Yong đồng ý mua số gỗ trên với giá 94 triệu đồng/m3 và đặt cọc trước 200 triệu đồng cho Tuấn.

Ngày 28/10/2013, Tuấn cho người gọi điện cho chị Kim, nhờ báo với ông Yong là muốn bán thêm 203m3 gỗ cẩm lai đang để tại Quảng Trị. Sau khi nhận 3 tỷ tiền cọc, Tuấn cắt đứt mọi liên lạc với ông Yong...

Ngày 13/11/2013, Công an bắt được Mai Văn Phon (trú tỉnh Đắk Lắk) là một đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo này. Song, Phon ngoan cố không chịu khai nhận tội lỗi và đồng bọn. 

Quá trình điều tra, Công an Đà Nẵng xác định được kẻ chủ mưu lừa đảo ông Yong tên là Lê Bá Toàn (trú phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh) và tiến hành lệnh bắt Toàn trong một căn hộ tại TP Đà Lạt vào ngày 3/3/2014.

Từ lời khai của Toàn, Cơ quan Điều tra tiếp tục bắt Đinh Văn Hiện (quê Hải Dương, tạm trú phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). 

Đồng thời, Công an còn ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Trần Thị Ngọc Hương và Nguyễn Thị Ánh, là hai đồng phạm tích cực giúp sức để Toàn thực hiện hành vi lừa đảo trót lọt.

Ngọc Phó