Theo cáo trạng, Bùi Thị Kiên Hà là Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Việt Bảo và là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân Thuận. Trên cương vị của mình, Hà đã ký các hợp đồng nhập khẩu phân bón và mua mỹ phẩm có giá trị thanh toán rất lớn. Do không có vốn kinh doanh, Hà chỉ ký hợp đồng mua, bán hàng hoá bằng hình thức giao hàng tay ba (đặt cọc và nhận tiền đặt cọc không nhập hàng vào kho), sau đó lấy tiền hàng của hợp đồng kinh tế này thanh toán cho hợp đồng kinh tế khác. Do mất khả năng thanh toán, Hà nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của những người cho vay, đáo nợ ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Từ tháng 12/2009 - 3/2010, Hà đã huy động và chiếm đoạt 30 tỷ đồng của nhiều cá nhân chuyển tiền vào tài khoản của Hà. Đến khi vụ việc được phát hiện, Hà mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các bị hại là 22 tỷ đồng.

Trần Xuân Tình