Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Thanh Hoa

4 bị cáo bị truy tố trong vụ án là: Trần Ứng Thanh, sinh năm 1947, nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hồng Hà; Nguyễn Quốc Xương, sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Hồng Hà; Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1950; Nguyễn Đức Lợi, sinh năm 1955, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển kinh tế Hà Nội (Công ty Hà Nội).

Theo cáo trạng, thông qua các mối quan hệ, Thắng đã tiếp thị và môi giới cho Công ty Hà Nội do Nguyễn Đức Lợi là Tổng Giám đốc với UBND quận Hoàn Kiếm để được thực hiện dự án xây dựng căn hộ phục vụ giãn dân phố cổ tại Khu đô thị mới Việt Hưng.

Sau đó, ngày 7/9/2009, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã ký Công văn số 588 gửi Công ty Hà Nội: “UBND quận Hoàn Kiếm đồng ý chấp thuận cho Công ty Hà Nội được bỏ toàn bộ kinh phí xây dựng 1.800 căn hộ phục vụ giãn dân phố cổ tại Khu đô thị mới Việt Hưng”.

Ngày 5/11/2009, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ký Quyết định số 3465/QĐ-UBND: “Giao cho Cty Hà Nội thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị xây dựng dự án đầu tư khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ mà UBND TP giao cho UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư tại Khu đô thị mới Việt Hưng”.

Sau khi Công ty Hà Nội được bàn giao ranh giới khu đất cùng tài liệu có liên quan đến dự án, Nguyễn Đức Thắng lại tiếp tục môi giới với UBND quận Hoàn Kiếm để Trần Ứng Thanh, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hồng Hà, được thực hiện dự án.

Theo thỏa thuận “ăn chia”, nếu được, Thanh sẽ đồng ý chi 7% của tổng mức đầu tư dự án (ước tính khoảng 280 tỷ đồng), trong đó, Thắng và Công ty Hà Nội hưởng 2%, 5 % là Thắng cùng Thanh sử dụng đi “quan hệ”.

Sau đó, Công ty Hà Nội đã có văn bản gửi quận Hoàn Kiếm xin giao lại cho Công ty Hồng Hà thực hiện dự án với lý do… “thiếu kinh nghiệm”.

Ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm ra Quyết định số 1917 giao cho Công ty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ.

Tiếp đó, UBND quận ban hành Công văn số 592, chấp thuận đề nghị của Công ty Hồng Hà được hưởng một số ưu đãi, cụ thể là: Công ty được mua 50 căn hộ chung cư cao tầng để cải thiện điều kiện ăn ở; sử dụng kinh doanh 15 % số căn hộ mà Công ty bỏ toàn bộ vốn xây dựng.

Tuy nhiên, Công ty Hà Nội, Công ty Hồng Hà lại sử dụng các Văn bản, các Quyết định mà UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành trên, làm cho khách hàng tưởng rằng 2 Công ty này là chủ đầu tư dự án, được phép huy động vốn cho dự án để ký hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng góp vốn, nhận đặt cọc với khách hàng.

Sau khi phát hiện Thanh và đồng bọn lừa đảo khách hàng, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định thu hồi lại các Quyết định trên.

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lợi dụng vào các Văn bản để tiếp tục lừa nhiều người mua nhà.

Theo cáo trạng, từ 1/9/2010 - 28/5/2012, Công ty Hồng Hà, Công ty Hà Nội đã huy động được hơn 169,56 tỷ đồng. Hồ sơ thể hiện, các chứng từ tạm ứng ghi lý do “Phục vụ dự án mới”, “Chi phục vụ dự án Việt Hưng”, “Chuyển vốn cho Ban Quản lý dự án Việt Hưng” số tiền lên đến hơn 113 tỷ đồng.

Thanh Hoa