Trụ sở Chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa

Mắc bẫy "gian hàng ảo" trên mạng

Theo đơn phản ánh của chị Lê Thị H. ở xã Hóa Quỳ, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa), vào tháng 5/2012, chị được người bạn tên Lê Thị L- là cán bộ xã Yên Lễ (Như Xuân) mời tham gia mua một gian hàng trên trang MB24 có chi nhánh tại 110, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Tại văn phòng chi nhánh trên, chị H. đã nộp tiền cho một người xưng tên Huy, có sự chứng kiến của chị L với số tiền 12.600.000 đồng để mua 3 gian hàng. Số tiền này chị H. nộp không có hóa đơn, chứng từ. Chị Hảo được người xưng tên Huy nói sẽ lấy lại được tiền nếu không thích tham gia nữa, đồng thời nói không cần phải mua, bán gì cả, chỉ cần mời người đến công ty để được nhận tiền hoa hồng. Sau khi nghiên cứu kỹ, chị Hảo nhận thấy không thể kiếm tiền theo hình thức giống kiểu "lừa" người khác để nhận tiền hoa hồng, chị H. đã điện thoại cho người tên Huy để xin lại số tiền đã nộp. Chị H. nhận được phản hồi từ người này là số tiền đó không còn nữa vì đã chia đều cho hệ thống rồi, muốn lấy lại tiền thì phải tìm người khác thế thân.

Đơn thư phản ánh của công dân đến các cơ quan báo chí

Cũng giống trường hợp chị H., chị P. ở thị trấn Yên Cát (Như Xuân) sau khi nộp 19.500.000 đồng vào công ty trên, chị cảm thấy không thể kiếm tiền theo hình thức này nhưng không thể rút tiền về. Chị đã hỏi người mời chị tham gia rằng, nếu không lấy được tiền thì chị có thể nhận số hàng ở các gian hàng được không. Tuy nhiên, câu trả lời mà chị nhận được là, số tiền mà chị đã đóng vào chỉ là số tiền nộp để trở thành hội viên, chứ không phải là để mua hàng hóa gì cả…

Nhiều trường hợp khác trên địa bàn huyện này cũng đã bỏ tiền ra để mua "gian hàng ảo" như trên và đang phải sống trong tình trạng: Tố cáo hành vi trên thì không có cơ sở vì việc nộp tiền không có hóa đơn, chứng từ, cam kết; mà tiếp tục tiến hành mời, lôi kéo người khác tham gia vào để hưởng hoa hồng thì sẽ mang tiếng lừa đảo, lương tâm không thanh thản, mất đoàn kết, tình cảm anh em, bạn bè. Trong số đó, nhiều người đã xác định bị mất tiền hoàn toàn, chỉ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ hoạt động trên, để giảm bớt tình trạng người dân lâm vào hoàn cảnh nợ nần, vay mượn, từ mặt lẫn nhau, vì hình thức kinh doanh trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên thì trên địa bàn huyện Như Xuân, một số người đứng đầu các hệ thống "mời" hội viên tham gia hình thức mua bán này là cán bộ, công chức, giáo viên. Bởi những người này dễ tạo niềm tin để "mời" người khác tham gia, bất chấp người đó có mời được người khác tham gia hay không, hoặc bị mất hoàn toàn số tiền đó khi người đó không thể kinh doanh theo kiểu mà họ cho rằng "đi lừa nhau để lấy tiền hoa hồng". Có người trong số những người đứng đầu hệ thống đã được hưởng mức hoa hồng tới cả hàng chục triệu đồng với chiêu thức như trên. Người được tiền nhiều như trên thì rất ít, người mất tiền thì quá nhiều.

Dấu hiệu vi phạm của chi nhánh MB24Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ cuối năm 2011, hoạt động của chi nhánh MB24 có địa chỉ tại 110, Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa có nhiều dấu hiệu không bình thường như việc bán mỗi gian hàng là 5,2 triệu đồng; các hội viên tham gia không phải là những người có hàng hóa, hay mua bán, giao dịch hàng hóa mà chủ yếu thu nhập của các hội viên mua gian hàng này là lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng 1,5 triệu đồng/người/gian hàng. Hoạt động này dẫn đến hậu quả đa số người dân mất tiền, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.Quá trình điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, chi nhánh trên do Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1983, quê ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm giám đốc. Chi nhánh này được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp phép hoạt động ngày 9/8/2011 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/8/2011.Theo số liệu điều tra ban đầu, chỉ riêng trên địa bàn Thanh Hóa, chi nhánh này đã bán được 8.274 gian hàng trên mạng, ước tương đương với số tiền khoảng hơn 40 tỷ đồng. Các cá nhân, doanh nghiệp tham gia quảng bá, giao dịch sản phẩm thực tế trong tổng số 8.274 gian hàng trên chỉ chiếm khoảng 1%, số còn lại là gian hàng ảo, không có sản phẩm, không có giao dịch thực tế. Theo đó, số người tham gia hoạt động này lên đến hàng nghìn người, trong đó có các thành phần như sinh viên, giáo viên, cán bộ, công chức, người dân ở khu vực miền núi... Nhiều người dân đứng trước văn phòng MB24 để mong lấy lại được tiềnTheo quan sát của phóng viên, từ ngày 3-4/8, văn phòng chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa đã đóng cửa im lìm. Bên ngoài, trước cửa văn phòng này, hàng chục người dân tụ tập, cố gắng liên lạc với người có trách nhiệm của chi nhánh nêu trên, nhưng tất cả đều vô vọng. Trong diễn biến khác, đến sáng 4/8, chủ ngôi nhà số 110, đường Dương Đình Nghệ (TP Thanh Hóa) cho chi nhánh MB24 Thanh Hóa thuê làm văn phòng cũng không thể liên lạc được với người có trách nhiệm của chi nhánh này. Đại tá Lê Huy Nghĩa- Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Thanh Hóa) khẳng định: "Cơ quan công an tỉnh đã chính thức có giấy triệu tập giám đốc, phó giám đốc và các thành viên của chi nhánh MB24 Thanh Hóa đến cơ quan công an làm việc. Đồng thời, công an đã thu giữ những tài liệu liên quan của chi nhánh này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế và một số sai phạm khác của chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa".