Shark Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 14/10/2025, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (thường gọi Shark Bình) và các đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech.

Khoảng tháng 5/2021, Bình cùng một số đối tượng bàn bạc, thống nhất góp vốn xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” lưu giữ trên ví điện tử Binance.

Nhóm này kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex với mục đích huy động vốn phát triển dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”. Tuy nhiên, quá trình triển khai, các đối tượng chưa hoàn thiện sản phẩm như cam kết.

Tổng số vốn đầu tư ban đầu cho dự án Antex là 5 tỷ đồng, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng. Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam, lấy tài khoản công ty làm nơi tiếp nhận và chi tiêu cho dự án.

Sau đó, nhóm đối tượng họp bàn, quyết định phát hành 100 tỷ token Antex ra thị trường.

Từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm này bán ra 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Đến cuối năm 2021, Nguyễn Hòa Bình sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá dự án, công bố thành lập Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào đồng tiền số Antex.

Tuy nhiên, dự án không được triển khai đúng lộ trình, trong khi các đối tượng đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển về ví cá nhân rồi quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Một phần tiền còn lại được chuyển sang các công ty trong hệ sinh thái Nexttech.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ, phong tỏa tài sản của các bị can với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ôtô cùng nhiều chứng từ, thiết bị điện tử liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Nội phát hiện, năm 2022, Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh BĐS Nextland và yêu cầu nhân viên lập hợp đồng mua bán với giá thấp hơn thực tế nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Công an thành phố đề nghị những người là bị hại trong vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để trình báo và được giải quyết theo quy định của pháp luật.