Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét tại trụ sở kinh doanh của Cty VGX. Ảnh: Nguồn Cơ quan Cảnh sát điều tra

Theo Cơ quan Công an, dù không được phép kinh doanh vàng và những sản phẩm phát sinh từ vàng nhưng từ năm 2012, Cty Cổ phần đầu tư VGX vẫn ngang nhiên mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia.

Trên sàn VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot (1 lot = 100.000 USD), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng (XAU/USD) và 06 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm đô la Mỹ, Yên Nhật, Euro, đô la Úc…

Để tham gia sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD. Khoản tiền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng gấp 100 lần số tiền ký quỹ. Cty VGX cũng đặt ra quy định phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch mới mức phí thấp nhất là 10.000 đồng/lượng vàng được giao dịch.

Bước đầu, lực lượng Công an đã xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại sàn VGX với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 110 tỷ đồng.

Với thông tin, tài liệu thu thập được, bước đầu C50 xác định Cty VGX đã thực hiện hành vi tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trái phép, có dấu hiệu vi phạm Điều 159 Bộ luật Hình sự về tội "kinh doanh trái phép”.

Hiện, Cơ quan Điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình Yên