Patrick Balkany là Nghị sĩ Đảng Liên minh Phong trào vì Nhân dân Pháp (UMP), Thị trưởng TP Levallois-Perret (tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chính Ile-de-France, phía Bắc nước Pháp).

Tracfin cũng nghi ngờ ông Patrick Balkany nhận hối lộ khoảng 10 triệu USD vào năm 2009 và một phần của số tiền này đã được dùng để mua dinh thự "Dar Gyucy" ở Marrakech (Tây Nam Maroc).

Sau lệnh giám sát của Tracfin, ông Patrick Balkany tuyên bố với truyền thông, rằng đây rõ ràng là một lệnh bị “giật dây” bởi George Forrest - người Bỉ, một doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp đã tự nguyện ra làm chứng chống lại ông. Đồng thời, ông Patrick Balkany tái khẳng định không có dinh thự nào ở nước ngoài, cũng như không mở, không sở hữu bất kỳ tài khoản nào ở nước ngoài, như những gì người ta đang cố áp đặt cho vợ chồng ông.

Tuy nhiên, một báo cáo của Tracfin đã xác nhận ông Patrick Balkany có tài khoản ở Singapore. Theo báo cáo này, vào tháng 6/2009, Georges Forrest đã chuyển vào tài khoản của ông Patrick Balkany ở Ngân hàng Commerzbank (ở Singapore, thuộc quyền quản lý của Công ty Himola) 5 triệu USD. Đây là số tiền Georges Forrest “cảm ơn” ông Balkany vì đã giúp cho doanh nghiệp của mình giành được hợp đồng trong lĩnh vực khai thác mỏ vào năm 2008.

Ngoài ra, các điều tra viên tiếp tục truy tìm bằng chứng cũng như nhân chứng cho nhiều vụ hối lộ khác liên quan đến ông Patrick Balkany. Số tiền của những vụ hối lộ này, theo Tracfin, được chuyển đến tài khoản của Jean-Pierre Aubry (cựu Chánh Văn phòng Tòa Thị chính TP Levallois-Perret, người đã đứng ra mua giúp ông Patrick Balkany 1 dinh thự ở Marrakech). Sau đó, toàn bộ số tiền này đều được chuyển sang bà Isabelle Balkany - vợ ông Patrick Balkany, đứng tên sở hữu.

Theo Tracfin, vụ thứ nhất, được thực hiện vào khoảng đầu tháng 6/2009. Vào thời điểm đó, tài khoản của Jean-Pierre Aubry được chuyển vào số tiền 193.141,5 USD từ tài khoản một công ty của Ai Cập, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm, thuộc quyền sở hữu ông Mohamed Bin Issa-al-Jaber. Có điều lạ là, vào năm 2008, một công ty xây dựng của ông Mohamed Bin Issa-al-Jaber, đã nhận được 1 dự án án bất động sản tại TP Levallois-Perret. Tuy nhiên, sau đó, dự án này đã không được triển khai và không ai biết vì sao dự án này bị hủy.

Còn 2 vụ hối lộ khác, theo Tracfin, diễn ra vào tháng 10 và tháng 11/2009, đều được thực hiện thông qua tài khoản của Jean-Pierre Aubry. Cả 2 lần này đều được chuyển tiền bởi Mashreq Trade - một công ty có trụ sở chính tại Ai Cập, chuyên hoạt động trong lĩnh vực môi giới dự án và kinh doanh cổ phiếu. Số tiền mà Công ty Mashreq Trade lần lượt chuyển là 2.999.969,2 USD và 1.399.969,2 USD.

Liên quan đến dinh tự tại TP Marrakech, Tracfin cho rằng nó thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Balkany. Theo điều tra, vào tháng 1/2010, Công ty SCI "Dar Gyucy" (được thành lập tại Pháp vào tháng 8/2009 do Jean-Pierre Aubry là chủ), đã đứng ra mua một khu đất rộng 2ha ở TP Marrakech, trên khu đất đó đã có 1 tòa biệt thự nguy nga, với tổng số tiền là 2.750.000 euro (khoảng 3,48 triệu USD). Thế nhưng, từ khi mua xong, chưa 1 lần ông Jean-Pierre Aubry (đệ tử thân tín của ông Balkany) đến đây ở, mà theo điều tra, chỉ có vợ chồng ông Balkany đến ở trong mỗi dịp đi du lịch nước ngoài (lại chỉ đi du lịch đến Maroc và quần đảo Antilles (lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp), nơi mà Tracfin nghi ngờ vợ chồng ông Balkany cũng sở hữu 1 ngôi biệt thự ven biển đảo Sanint-Martin).

Tracfin cho biết, ngoài những cáo buộc về nhận hối lộ và rửa tiền hối lộ, hiện các điều tra viên của Tracfin cũng đang tích cực truy tìm tổng số tài sản của vợ chồng ông bà Patrick Balkany và Isabelle Balkany.

Theo ước tính của Tracfin, tổng số tài sản thuộc sở hữu thực sự, dù vợ chồng ông Balkany cho đến nay vẫn một mực che giấu hoặc phủ nhận, có thể lên tới vài chục triệu USD.

Nhật Minh