Lực lượng công an tiến hành khám xét phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Hoàng. Ảnh: CTV

Cũng trong ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp tiến hành khám xét phòng làm việc của bị can Nguyễn Tấn Hoàng ở Công ty Tây Hồ (địa chỉ: địa chỉ tại số 2, ngõ 9, phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Trước đó, ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can là cán bộ của Công ty Tây Hồ, gồm: Tân Tú Hải, thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc; Đặng Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Phan Việt Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Chu Thị Ngọc Ngà, Trưởng Ban Kiểm soát.

4 bị can là cán bộ của Công ty Tây Hồ bị khởi tố, bắt giam vào ngày 14/2/2021

Việc khởi tố, bắt tạm giam được thực hiện sau khi có kết quả điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của các cổ đông của Công ty Tây Hồ; hồ sơ của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an chuyển đến yêu cầu điều tra làm rõ việc lãnh đạo Công ty Tây Hồ có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Quế Võ.

Theo tìm hiểu, Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Công ty này hiện có hơn 50% cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội nắm giữ.

Năm 2018, Báo Thanh tra đã có nhiều bài viết phản ánh việc lãnh đạo Công ty Tây Hồ có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Quế Võ

Dự án khu đô thị mới Quế Võ do Công ty Tây Hồ triển khai rộng 28ha được bố trí làm nhà biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở phân lô, trụ sở hành chính, trung tâm thương mại, văn hóa, triển lãm; đất cây xanh, đất giao thông...

Theo đơn tố cáo của nhóm cổ đông sở hữu gần 30% cổ phần tại Công ty Tây Hồ, các cá nhân bị bắt tạm giam thông qua các công ty “sân sau”, bán đất ở dự án này trung bình 10 triệu đồng/m2 nhưng chỉ thông báo với cổ đông 5 triệu đồng/m2, không hoạch toán đầy đủ sổ sách, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Các cá nhân như Tân Tú Hải và Chu Thị Ngọc Ngà còn bị tố cáo thao túng, biến Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thành “công ty gia đình trị”.