Bị cáo Trần Phương Bình trong một phiên tòa xét xử do vi phạm các quy định trong hoạt động ngân hàng. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vưa ban hành bị can Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DongABank và 7 đồng phạm khác bị truy tố về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gây thất thoát hơn 5.500 tỷ đồng.

Khởi điểm ngày 23/7/2015, Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước có kết luận thanh tra, kết luận một số sai phạm xảy ra tại DongABank với tổng dư nợ là 20.233 tỷ đồng. Trong đó, 123 khách hàng dư nợ 19.644 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng và cá nhân liên quan. Trong số này có 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong quá trình quản lý điều hành DongABank từ năm 2007 đến 2013, bị can Trần Phương Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ án đã được các cơ quan tố tụng giải quyết qua hai giai đoạn, bị cáo Bình và các đồng phạm đã bị truy tố, xét xử và tuyên phạt về các tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Liên quan đến 7 khoản vay của 6 công ty gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại XNK Ngôi Sao; Công ty Cổ phần Đầu tư Liên Phát; Công ty TNHH MTV Phát Vạn Hưng; Công ty Cổ phần Biển Bạc; Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Quân và Công ty Cổ phần M&C, tổng dư nợ gốc hơn 1.822 tỷ đồng. Do chưa có kết luận định giá tài sản nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc trên để giải quyết sau.

Sau khi có kết luận định giá, ngày 24/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại DongABank.

Sau khi có kết luận điều tra chính thức, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã chuyển viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Bình và các đồng phạm.

Cụ thể theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2013, bị can Bình biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DongABank.

Bị can Bình với chức vụ khi đó là Tổng Giám đốc vẫn thống nhất với các đồng phạm lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DongABank, sử dụng tiền vay để trả nợ và DongABank bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật như không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng để sử dụng vốn vay sai mục đích.

Bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu (mã MC_BOND2009) với Ngân hàng An Bình, đến thời hạn Công ty CP M&C không trả được nợ nên DongABank phải cho vay 2 khoản, tổng số 146 tỷ đồng.

Bị can Bình đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận, Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Chí Công, Trần Hoài Ân thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm Công ty M&C vay trái quy định của pháp luật gây thiệt hại số tiền hơn 5.518 tỷ đồng.

Liên quan đến quá trình xử lý sai phạm trong hoạt động của DongABank, đây là vụ án thứ 4 mà bị can Trần Phương Bình bị điều tra, truy tố. Trước đó, cựu Tổng Giám đốc DongABank Trần Phương Bình đã bị đưa ra xét xử ở 3 vụ án khác nhau với tổng án phạt phải nhận là tù chung thân.