Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 21/02/2019 - 19:16
(Thanh tra)- Tòa án ở Paris ngày 20/2 đã buộc UBS - "gã khổng lồ" trong lĩnh vực ngân hàng của Thụy Sỹ - phải nộp phạt 3,7 tỷ euro (4,19 tỷ USD) vì gian lận thuế và dính dáng đến rửa tiền. Đây là mức phạt lớn nhất liên quan đến gian lận thuế tại Pháp.
Theo phán quyết, UBS bị kết tội giúp các khách hàng Pháp che giấu hàng tỷ euro khỏi cơ quan thuế của Pháp. Chi nhánh của UBS tại Pháp cũng bị phạt 15 triệu euro vì đồng phạm. Tòa án cũng phán quyết rằng UBS phải trả thêm 800 triệu euro tiền thiệt hại cho nhà nước Pháp.
Trong vụ kiện trên, chính quyền Pháp xác định rằng hơn 10 tỷ euro đã bị che giấu trong thời gian từ năm 2004-2012. Vụ việc bị phanh phui sau khi các cựu nhân viên UBS cáo buộc cách hành xử phạm pháp của ngân hàng này. UBS đã tìm cách thương lượng một giải pháp nhằm tránh phải ra tranh luận trước tòa, song không thể nhất trí với bên công tố về mức phạt. Tòa đã bắt đầu các phiên xét xử từ mùa Thu năm 2018 sau 7 năm điều tra.
Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp khẳng định, UBS và các thống đốc ngân hàng này "hoàn toàn ý thức rằng họ đang vi phạm luật pháp của Pháp" khi gợi ý khách hàng và giúp họ tránh thuế của Pháp một cách trái pháp luật". Tuy nhiên, UBS bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời lập luận rằng các hoạt động nói trên phù hợp với luật pháp của Thụy Sỹ. UBS cũng khẳng định họ không biết là một số khách hàng Pháp đã không công khai tài sản tại Thụy Sỹ, đồng thời nhấn mạnh các công tố viên không cung cấp bằng chứng nào, như tên khách hàng hay số tài khoản của họ, để bảo vệ các cáo buộc gian lận mà họ đưa ra. Các luật sư của UBS cho biết sẽ kháng cáo.
Vụ việc trên xảy ra vào đúng lúc cả châu Âu đang trấn áp hành động trốn thuế và nghi ngờ hoạt động của các ngân hàng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Sức ép trên đã buộc Thụy Sỹ phải ngừng thói quen về bí mật ngân hàng tuyệt đối, và phải cùng hơn 90 nước khác đồng ý chia sẻ tự động thông tin tài khoản khách hàng.
Vụ kiện trên đang được các chủ doanh nghiệp theo dõi sát sao, khi Pháp và các nước châu Âu khác đang hy vọng thu hút các công ty đa quốc gia chuyển trụ sở từ London (Anh) đến nước mình trước thềm Brexit.
Bất chấp những "làn gió ngược" như tình hình căng thẳng địa chính trị, làn sóng bảo hộ gia tăng, tranh chấp thương mại và sự biến động của thị trường tài chính đều đã "đè nặng" lên tâm lý nhà đầu tư trong nửa cuối năm 2018, lợi nhuận ròng của UBS trong năm 2018 vẫn tăng gấp gần 5 lần so với năm 2017, lên 4,9 tỷ USD (4,3 tỷ euro).
Giám đốc điều hành UBS, Sergio P. Ermotti cho hay trong năm 2019 UBS sẽ tập trung cho việc cân bằng hiệu quả hoạt động và đầu tư vì mục tiêu tăng trưởng, nhằm duy trì lợi nhuận và tạo ra các giá trị bền vững dài hạn cho các cổ đông.
Minh Trang (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một mạng lưới buôn lậu vàng và rửa tiền quốc tế đã bị Chính phủ Mỹ và Vương quốc Anh trừng phạt. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản, tịch thu tài sản và cấm đi lại, nhằm vào doanh nhân người Anh gốc Kenya, Kamlesh Pattni, một tay buôn lậu vàng "khét tiếng".
Hoài Phương
12:46 11/12/2024(Thanh tra) - Ông Benjamin Netanyahu là Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội trong lịch sử nước này.
Ngọc Anh
10:45 11/12/2024Bích Tuệ
15:10 10/12/2024Ngọc Anh
11:56 10/12/2024Ngọc Anh
12:58 05/12/2024Đức Anh
14:42 04/12/2024Hương Trà
Hương Trà
Lê Phương
Trung Hà
Thu Huyền
Uyên Uyên
Hương Giang
Nam Dũng
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Trần Quý