Trong khi đó, Philippines cũng không ngừng nỗ lực cải tiến, đa dạng hóa, cạnh tranh các loại hình tương tự. 

Tuy nhiên, trong báo cáo gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ phát cảnh báo nguy cơ rửa tiền tiềm ẩn từ ngành kinh doanh này, nhưng giới chức Ma Cao lẫn Philippines tỏ vẻ phớt lờ.

Một số vấn đề nổi cộm được nêu: 

Một là, các sòng bạc chỉ báo cáo giao dịch đơn lẻ có giá trị trên 100.000 USD, trong khi đó, hạn mức với tổ chức tài chính là 10.000 USD. Mỹ và nhiều nước khác đang áp dụng đồng hạn mức 10.000 USD với cả sòng bạc và tổ chức tài chính. Giới chuyên gia khuyến cáo Ma Cao, Philippines nên lựa chọn hạn mức thấp hơn và tương đương với các quốc gia khác. Ngoài ra, hạn mức đối với giao dịch tại casino nên thấp hơn hạn mức tổ chức tài chính.

Hai là bất cập trong quá trình vận hành và quản lý. Ở Philippines, việc AGC (Công ty Trò chơi và Giải trí) vừa là cơ quan quản lý vừa là kinh doanh sòng bạc thuộc sở hữu Nhà nước khiến giới chuyên gia nghi ngại về tính toàn diện và công bằng của các chính sách và xử phạt. Trong khi, ảnh hưởng của các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang là mối lo ngại đối với khả năng thực thi các chính sách chống rửa tiền ở Ma Cao.

Ba là nguy cơ đến từ hoạt động của các công ty môi giới sòng bạc (Casino Junkets). Hoạt động nói chung và toàn bộ giao dịch phi tiền mặt của các công ty này nói riêng không chịu sự giám sát của Luật Chống rửa tiền. Hơn nữa, các công ty môi giới có thể giúp người chơi che giấu một số thông tin quan trọng, khiến cho việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn. 

Phạm Thục Trinh