Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/09/2019 - 06:35
(Thanh tra) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Venezuela yêu cầu cơ quan quản lý ngân hàng nước này cấm toàn bộ giao dịch tài chính cả ở trong nước và nước ngoài của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, trong bối cảnh ông này bị cáo buộc đang tìm cách hợp pháp hóa các nguồn tiền bất hợp pháp.
Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido trong một phiên họp của Quốc hội Venezuela tại Caracas vào ngày 6/3/2019. Ảnh: AFP/Federico Parra
Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán Venezuela Amoroso cũng thông báo các biện pháp ngăn chặn đối với 2 cộng sự được ông Guaido cử làm phái viên phụ trách tài sản của Venezuela ở nước ngoài là cựu Thị trưởng Ramon Muchacho và Javier Troconis.
Theo Tổng Kiểm toán Amoroso, công ty của ông Troconis có liên quan tới một vụ tham nhũng lớn và đã nhận hơn 127 triệu USD từ các tài khoản ở Venezuela. Ông Amoroso cũng cáo buộc thủ lĩnh đối lập và các nhân vật trên đang tìm cách bán rẻ Công ty CITGO, chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Veneezuela (PDVSA) ở Mỹ.
Trước đó, Cơ quan Công tố Venezuela đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Guaido với cáo buộc "phản quốc". Ông Guaido cũng đang phải đối mặt với một loạt cuộc điều tra khác liên quan tới các cáo buộc tiếm quyền điều hành đất nước, kích động bạo lực và tham gia vào cuộc đảo chính bất thành hồi cuối tháng 4.
Đ.Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trần Quý
Trần Quý
Nguyệt Trang
Phương Hiếu
H.T
Trọng Tài
Đông Hà - Thanh Hoa
T.Vân
Thái Nam
PV
PV