Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/09/2019 - 06:35
(Thanh tra) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Venezuela yêu cầu cơ quan quản lý ngân hàng nước này cấm toàn bộ giao dịch tài chính cả ở trong nước và nước ngoài của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, trong bối cảnh ông này bị cáo buộc đang tìm cách hợp pháp hóa các nguồn tiền bất hợp pháp.
Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido trong một phiên họp của Quốc hội Venezuela tại Caracas vào ngày 6/3/2019. Ảnh: AFP/Federico Parra
Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán Venezuela Amoroso cũng thông báo các biện pháp ngăn chặn đối với 2 cộng sự được ông Guaido cử làm phái viên phụ trách tài sản của Venezuela ở nước ngoài là cựu Thị trưởng Ramon Muchacho và Javier Troconis.
Theo Tổng Kiểm toán Amoroso, công ty của ông Troconis có liên quan tới một vụ tham nhũng lớn và đã nhận hơn 127 triệu USD từ các tài khoản ở Venezuela. Ông Amoroso cũng cáo buộc thủ lĩnh đối lập và các nhân vật trên đang tìm cách bán rẻ Công ty CITGO, chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Veneezuela (PDVSA) ở Mỹ.
Trước đó, Cơ quan Công tố Venezuela đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Guaido với cáo buộc "phản quốc". Ông Guaido cũng đang phải đối mặt với một loạt cuộc điều tra khác liên quan tới các cáo buộc tiếm quyền điều hành đất nước, kích động bạo lực và tham gia vào cuộc đảo chính bất thành hồi cuối tháng 4.
Đ.Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Văn Thanh
Phương Hiếu
Trần Kiên
T.H
T. Minh
T. Minh
Bài và ảnh: Phan Tú
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Quang Dân
T.Vân