Đồng USD (Mỹ) và đồng Naira (Nigeria)

Dự luật được Quốc hội Nigeria xây dựng từ khi Egmont (Tổ chức gồm 155 cơ quan tình báo tài chính trên toàn thế giới) đe dọa hủy tư cách thành viên và áp đặt biện pháp kiểm soát đặc biệt tất cả giao dịch tài chính với Nigeria, nếu nước này không nâng cao khả năng đối phó tội phạm tài chính.

Ngoài ra, thông tin giao dịch ngân hàng vượt hạn mức sẽ được tự động gửi đến cơ quan tình báo tài chính có thẩm quyền.

Kể từ năm 2009, Nigeria kiệt quệ khi vừa phải chiến đấu với phiến quân Boko Haram phía đông bắc (khiến hơn 20,000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người di cư), vừa phải chiến đấu với tình trạng tham nhũng ngày càng ăn mòn đất nước.

Phạm Thục Trinh