Xiaolan Xiao nói chuyện với luật sư Adam Holland bên ngoài tòa án sau khi nhận tội. Ảnh: The Herald

Ping An là một công ty kiều hối có văn phòng tại thành phố Auckland, New Zealand, bị cáo buộc là coi thường Luật Chống rửa tiền.

Năm ngoái, Tòa án đưa ra lệnh cấm cung cấp các dịch vụ tài chính đối với Xiao cho đến khi diễn ra phiên Tòa tiếp theo và công ty của ông nhận mức phạt 5,3 triệu USD. 
 
Theo Thẩm phán Toogood, công ty có những sai phạm trên nhiều lĩnh vực và Xiao đã đánh lừa Cơ quan điều tra, thể hiện sự coi thường đối với các yêu cầu của Đạo luật Chống rửa tiền.
 
Giữa năm 2015, khi Bộ phận Điều tra Nội vụ (DIA) tiếp cận hồ sơ của công ty do có những nghi vấn liên quan, Xiao cho biết các tài khoản ngân hàng của công ty đã bị đóng và chi tiết giao dịch không thể xác định được. Vài tuần sau, ông thông báo tất cả các hồ sơ đã bị mất. Giám đốc Tài chính Ping An nói với Cơ quan điều tra: “Nhân viên văn phòng đã cài lại máy tính do virus và xóa hết tất cả dữ liệu".
 
Xiao cũng sử dụng các tài khoản ngân hàng của nhân viên để nhận 13,8 triệu USD từ nước ngoài và chi 16,3 triệu USD cho các khoản thanh toán.
 
Mặc dù Ping An không báo cáo giao dịch gian lận nhưng các ngân hàng đã lưu lại những tài khoản vi phạm.
 
Thẩm phán Toogood cho biết, Xiao đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động đáng ngờ, do đó, ông có thể bị buộc tội cố ý rửa tiền.
 
Xiao cũng đã đồng ý ngừng các hoạt động đó sau khi DIA bắt đầu điều tra. Tuy nhiên, các hình thức khác như: Sử dụng tài khoản ngân hàng để xin visa cho nhân viên mới và thanh toán cho Cơ quan thuế vụ vẫn diễn ra. Do đó, thẩm phán Toogood đã đưa ra lệnh cấm Xiao hoạt động kinh doanh và cung cấp các dịch vụ tài chính.
 
Theo điều tra, Xiao đã không lưu giữ những hồ sơ thích hợp của 1.588 giao dịch với tổng số tiền hơn 105 triệu USD và danh tính của 362 khách hàng.
 
Các giao dịch do DIA đưa ra cho thấy những dấu hiệu hoạt động đáng ngờ, bao gồm nhiều giao dịch không cần thiết được sử dụng để thanh toán hoặc nhận tiền trong một ngày, những giao dịch lớn và số tiền đáng kể.
 
Số tiền gian lận trên được cho là đã giúp che giấu buôn bán ma túy ở New Zealand.
 
Xiao thừa nhận số tiền khoảng 50.000 USD từ công ty được chuyển vào một tài khoản ngân hàng Trung Quốc thành đồng Nhân dân tệ để giúp một người khác trốn thuế. Tờ Herald không xác định được danh tính của nhân vật này do lệnh cấm.
 
“Hành vi của Ping An có nguy cơ làm tổn hại đến tính toàn vẹn của Hệ thống Phòng, Chống rửa tiền, Chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) của New Zealand bằng cách hỗ trợ các giao dịch ẩn danh, làm mất khả năng theo dõi và phát hiện hoạt động có liên quan của DIA và từ chối việc truy cập thông tin trong các giao dịch đáng ngờ”, thẩm phán nói.
 
Ông Xiao, công dân New Zealand gốc Bắc Kinh, sẽ bị kết án vào cuối năm nay.
 
Đây là bản án đầu tiên thuộc loại này theo Luật Phòng, Chống rửa tiền, Chống tài trợ khủng bố. Các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 1/7.
 
Theo Cơ quan Tình báo Tài chính của cảnh sát, mỗi năm New Zealand thu được khoảng 1,35 tỷ USD số tiền từ các hoạt động rửa tiền, nhưng giá trị giao dịch thực tế được cho là cao hơn gấp vài lần.

Việt Hà