Ảnh minh họa: KURV

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Roberto Rodriguez (51) tuổi, trú tại thành phố Rio Grande, bang Texas, là chuyên gia về cho vay phát triển nông thôn của Bộ Nông nghiệp Mỹ, đã ra trình diện hôm 24/8. Cùng bị giam giữ và ra trình diện còn có Jose Sandoval, 70 tuổi và Daniel Diaz, 67 tuổi, cả hai đều là nhà thầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, tại thành phố Rio Grande.

Trước đó, ngày 22/8, đại bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa cáo trạng ba tội danh ra trước thẩm phán.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 1/2021 đến ngày 22/8, Rodriguez đã nhận các khoản hối lộ từ Sandoval và Diaz. Đổi lại, Rodriguez bị cáo buộc đã giới thiệu những người nộp đơn tham gia Chương trình Cho vay và trợ cấp sửa chữa nhà ở hộ gia đình USDA 504 cho các nhà thầu.

Các công tố viên cho rằng, Rodriguez đã cố tình có hành vi tham nhũng và vi phạm chức trách nhiệm vụ để nhận các khoản thanh toán từ Sandoval và Diaz. Trong khi, các nhà thầu bị cáo buộc đã đưa hối lộ với mục đích gây ảnh hưởng đến các hoạt động sau khi việc sửa chữa do liên bang tài trợ hoàn thành.

Nếu bị kết tội, tất cả đều phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm cũng như mức phạt tối đa có thể là 250.000 USD, đồng thời hoàn trả tất cả khoản tiền liên quan đến cáo buộc.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành điều tra vụ tham nhũng liên quan đến chuyên gia cho vay phát triển nông thôn của Bộ Nông nghiệp Mỹ Roberto Rodriguez. Ảnh: mytexasdaily

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành điều tra trong sự phối hợp với Văn phòng Tổng Chưởng lý Texas; USDA - Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG), Văn phòng Phát triển Nhà ở và Đô thị - OIG; cùng sự hỗ trợ của Cục Phòng chống ma túy (DEA), Sở An toàn Công cộng Texas - Cảnh sát cơ động Texas và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa.

Cuộc điều tra có sự góp phần của Lực lượng Đặc nhiệm chống tham nhũng biên giới (BCTF) và Lực lượng Đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức và ma túy (OCDETF).

BCTF bao gồm nhiều cơ quan tiểu bang và liên bang có nhiệm vụ ngăn chặn, triệt phá các quan chức tham nhũng trong nước hoạt động dọc biên giới phía Tây Nam.

OCDETF xác định, phá vỡ và triệt phá các tổ chức tội phạm cấp cao nhất đe dọa Mỹ bằng cách sử dụng cách tiếp cận đa cơ quan, do công tố viên chỉ đạo, dựa trên tình báo.

Bản cáo trạng là lời buộc tội chính thức về hành vi phạm tội. Bị cáo vẫn sẽ được coi là vô tội trừ khi bị kết án thông qua thủ tục tố tụng hợp pháp, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo luật pháp Mỹ, đại bồi thẩm đoàn quyết định có nên truy tố nghi phạm ra tòa hay không.

Đại bồi thẩm đoàn xác minh vấn đề: Liệu tình tiết trong vụ việc, bằng chứng vật chứng được công tố viên đưa ra có là căn cứ hợp lý đủ để tiến hành truy tố nghi phạm hay không và nếu có thì sẽ truy tố dưới tội danh nào.

Theo tờ ValleyCentral, sau khi trình diện vào sáng 24/8, chiều cùng ngày, cả Roberto Rodriguez và 2 nhà thầu Jose Sandoval, Daniel Diaz đều không nhận tội tham nhũng, hối lộ.

Luật sư Omar Escobar đại diện cho Jose Sandoval cho biết, thân chủ của ông đã 70 tuổi và chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề gì về pháp luật. FBI đã tiếp cận Sandoval trong 12 tháng qua, và luật sư Escobar chưa thấy có bằng chứng nào cho thấy thân chủ của mình phạm tội.

Luật sư Escobar cũng cho rằng, việc công tố viên kỳ cựu Patricia Cook Profit và Cục Phòng chống ma túy tham gia điều tra cho thấy vụ án có thể liên quan đến các bị cáo trong một vụ buôn bán ma túy hoặc một vụ tham nhũng vượt ra ngoài Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Thẩm phán J. Scott Hacker đã ấn định mức bảo lãnh là 30.000 USD cho mỗi nghi can.