Vụ rò rỉ hồ sơ Panama. Ảnh: Sollok29

Tháng 4/2016, Liên đoàn Phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) công bố 11,5 triệu hồ sơ tài chính chứa bằng chứng liên quan đến việc trốn thuế của các công ty nước ngoài là khách hàng của Mossack Fonseca. Hàng loạt các cuộc điều tra diễn ra ngay sau đó vạch trần hành vi trốn thuế, vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế và tổ chức tội phạm được hậu thuẫn bởi hàng loạt các chính trị gia, người nổi tiếng và những tên tội phạm khét tiếng trên toàn thế giới.

Theo Mossack Fonseca, hồ sơ Panama giống như cuộc tấn công mạnh mẽ vào hệ thống tài chính Panama mà họ chỉ là một nạn nhân trong số đó. Hãng luật từng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng điều tra chi tiết về vụ đánh cắp thông tin và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu công bố bộ hồ sơ, dẫn đến cái nhìn sai lệch về các dịch vụ mà hãng luật cung cấp, ảnh hưởng đến uy tín của Panama trên toàn cầu.

Cũng theo đại diện Mossack Fonseca, trong hầu hết báo cáo, ICIJ chỉ đưa ra những lời đồn đoán và thông tin thiếu căn cứ quy kết hãng này làm tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu.
Dù thành lập từ năm 1977 và là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng nước ngoài lớn thứ tư thế giới, song Mossack Fonseca vẫn chưa thực sự nổi tiếng cho đến khi bộ hồ sơ Panama bị rò rỉ cách đây 2 năm.

Võ Như Uyên