Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond tại London, Anh ngày 7/3/2018. Ảnh: REUTERS

Giám đốc điều hành các ngân hàng Santander, Lloyds và Barclays sẽ là một trong những thành viên của Hội đồng Chiến lược về Tội phạm kinh tế. Hội đồng này sẽ xem xét những nguồn lực cần thiết để xử lý các hành vi phạm tội như hối lộ và rửa tiền.
 
“Chúng tôi cần phải hành động trên tất cả các mặt trận để nhắm vào những kẻ lừa đảo, tham nhũng, những kẻ đang bỏ đầy túi mình tiền bẩn và có lối sống sa xỉ bằng tiền của các công dân tuân thủ pháp luật", Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid, người sẽ cùng với Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond giữ chức Đồng Chủ tịch lực lượng đặc nhiệm, nói.
 
Báo cáo của Bộ Tài chính Anh cho biết, ước tính khoảng 14,4 tỷ bảng Anh (18,50 tỷ USD) đã bị tổn thất mỗi năm vì tội phạm kinh tế.
 
Năm ngoái, Anh đã đưa ra các quy định về tài sản không giải thích được để giải quyết số tiền bị nghi ngờ tham nhũng bằng cách đóng băng và tịch thu chúng.
 
Mục tiêu đầu tiên mà quy định này áp dụng là vợ của Azeri - một cán bộ ngân hàng bị bỏ tù, người đã chi hơn 16 triệu bảng (20,5 triệu USD) tại cửa hàng sang trọng Harrods ở London.
 
Cơ quan Chống tội phạm Quốc gia Anh đã nhận được một số lượng kỷ lục báo cáo về những hoạt động đáng ngờ (SARs) trong năm 2017 - 2018, ghi nhận tăng 10% so với năm trước.
 
Các quan chức nước Anh cho biết, họ đã và đang tập trung vào việc trấn áp tiền bẩn, đặc biệt là tiền từ Nga, Nigeria, châu Á.
 
“Vương quốc Anh đang dẫn đầu thế giới trong cuộc chiến chống lại nguồn tài chính bất hợp pháp. Chúng tôi biết còn nhiều thứ nữa có thể làm được trong cuộc chiến này", ông Hammond nói. 

Ngọc Anh