Nghị viện Anh. Ảnh: Pixa

Động thái này được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây diễn ra sau khi Nga bị cáo buộc đứng sau vụ đầu độc cựu tình báo gốc Nga Sergei Skripal và con gái tại Salisbury (Anh). Dù Nga lên tiếng phủ nhận nhưng Anh và các nước đồng minh, trong đó có Mỹ đã trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga. Đáp lại, Nga tuyên bố sẽ thực hiện hành động tương tự với các nhà ngoại giao phương Tây.

Trong buổi họp báo chí về vụ việc liên quan đến ông Sergei Skripal, bên cạnh việc cáo buộc vai trò của Nga, bà May còn khẳng định Anh sẽ thắt chặt các chính sách quản lý, không còn chỗ cho tham nhũng ẩn náu.

Cuộc điều tra của chính quyền Thủ tướng Anh Theresa May đặc biệt chú trọng tới những người Nga sở hữu các tài sản đắt tiền tại London. Chủ tịch Ủy ban Kho bạc Hạ viện Nicky Morgan khẳng định: “Các chính sách bảo vệ hệ thống tài chính Anh cần phải được thắt chặt và thực hiện có hiệu quả hơn bao giờ hết”.

Theo khảo sát của Tổ chức Minh bạch Thế giới, 5,8 tỷ USD tài sản bất minh ở London được sở hữu bởi những người nước ngoài. Chính phủ Anh đang yêu cầu chủ sở hữu giải trình và sẽ thu hồi nếu không minh bạch hóa nguồn tiền trên.

Trong bài phát biểu đầu tháng 3, người đứng đầu Tổ chức Minh bạch Thế giới Rachel Davies Tekacho rằng: “Động thái của Chính phủ Anh là lời cảnh báo đến tất cả những kẻ đang có ý định tìm kiếm cơ hội rửa tiền tại đây. Anh sẽ không còn là điểm đến lý tưởng cho bất kỳ khoản tiền bất hợp pháp nào”.

Trước đó, báo Guardian đã đưa ra các bằng chứng cho thấy khoảng 17 ngân hàng Anh chấp nhận các giao dịch lên tới 740 triệu USD liên quan đến đại án rửa tiền “Global Luandromat” được OCCRP và các đối tác phanh phui ở Nga.

Phạm Thục Trinh