Rửa tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tham dự hội nghị có trên 250 đại biểu đến từ 39 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên của APG; các quốc gia và các tổ chức là quan sát viên của APG như: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); Văn phòng Phòng, chống tội phạm và ma tuý của Liên hợp quốc (UNODC); Ngân hàng Thế giới (WB); Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)... Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền đã đến dự và khai mạc hội nghị. Cùng dự có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đại diện Ban Thư ký APG.
 
Diễn ra từ ngày 19 - 23/11/2012, hội nghị mô hình của APG năm 2012 tập trung thảo luận các nội dung chính bao gồm: Rủi ro tài trợ khủng bố từ các ngành nghề kinh doanh phi tài chính chỉ định (DNFBP) như: Kinh doanh vàng bạc, đá quý, đại lý bất động sản, luật sư, kế toán và casino; Rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố từ hệ thống hawala/hệ thống ngân hàng ngầm; Rửa tiền, tài sản có được từ tham nhũng và các biện pháp phòng chống; Nhận dạng và điều tra về rửa tiền thông qua hoạt động thương mại, rửa tài sản thu được từ tội phạm thuế và các hình thức khác của rửa tiền, tài trợ khủng bố; Rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố từ việc làm tiền giả; Khắc phục thiếu hụt về chính sách liên quan đến tài sản có được từ tội phạm và lần theo tài sản; Xây dựng sự phối hợp mang tính chiến lược trong khu vực tư nhân, giữa Chính phủ và khu vực tư nhân về các rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và cách đối phó với những rủi ro này.

Ngoài ra, hội nghị cũng trao đổi về chương trình công tác tiếp theo của APG liên quan đến mô hình rửa tiền và tài trợ khủng bố; việc phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF); các bài tập tình huống liên quan đến các phương thức, thủ đoạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
 
Hội nghị mô hình APG 2012 kết thúc tốt đẹp tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố theo các chuẩn mực quốc tế, góp phần bảo vệ và phát triển hệ thống tài chính toàn cầu.

Ngoài ra, hội nghị cũng là dịp để Chính phủ Việt Nam khẳng định với bạn bè quốc tế về quyết tâm cao trong công tác này.