Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, quá trình điều tra ban đầu đã xác định, từ đầu năm 2020 đến nay nhóm đối tượng do Đường Lê Hồng Thanh (SN 1994), ở khu phố 5, phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm cầm đầu cho một số người dân vay với số tiền gốc là 297 triệu đồng, lãi suất từ 12% đến 15%/ tháng, thu lợi bất chính số tiền 164,5 triệu đồng.

Giúp việc làm hồ sơ và thu lãi hàng tháng cho Thanh có 3 đối tượng gồm: Võ Kim Hậu (SN 1993), ở xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước; Trần Anh Dũng (SN 1998) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 2001) cùng trú tại phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo Công an Ninh Thuận, đối tượng Đường Lê Hồng Thanh có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh tạm giữ đối với Thanh và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, từ nguồn tin của người dân kết hợp công tác trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” do Đường Lê Hồng Thanh tổ chức và điều hành.

Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận quyết định triệt xóa nhóm đối tượng này.

Bước đầu, Đường Lê Hồng Thanh cùng đồng bọn khai nhận đã tổ chức hoạt động “tín dụng đen” hai năm nay và đã cho 55 người dân ở TP Phan Rang - Tháp Chàm cùng hai huyện huyện Ninh Phước và Ninh Sơn.

Qua xác minh, 8 người trong số 55 người đã vay tiền cho thấy tổng số tiền gốc đã vay hơn 588 triệu đồng, lãi suất cho vay mỗi tháng từ 10 đến 15%, nhóm của Thanh đã thu lợi bất chính hơn 417 triệu đồng.