Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh: Do ham mê cá độ bóng đá qua mạng Internet nên Thuyên đã thua nhiều tỷ đồng. Do không có khả năng chi trả, Thuyên đã nảy sinh ý định gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của Techcombank do Thuyên đang quản lý để trả nợ.

Ngày 21/1/2012, Thuyên đã sử dụng giấy tờ mở tài khoản tiền gửi từ năm 2008 của anh Lê Công Đĩnh (SN 1986), là em vợ, để mở thêm một tài khoản giải ngân nữa mang tên Đĩnh tại Phòng Giao dịch Techcombank Tiên Sơn.

Biết được chị H, chị B ở thị xã Từ Sơn và một số khách hàng khác có nhiều sổ tiết kiệm với số tiền gửi lớn tại Techcombank Tiên Sơn, Thuyên đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm thông tin trên các sổ tiết kiệm của chị H và chị B xem sổ nào có thể bảo lãnh cho khoản vay 3 tỷ đồng. Sau đó, Thuyên chỉ đạo nhân viên soạn thảo các thủ tục bảo lãnh, cầm cố sổ tiết kiệm vay vốn với người vay là Lê Công Đĩnh. Thuyên tự ý ký vào phần người duyệt, ký khống vào phần kiểm soát viên và tên anh Đĩnh vào phần người vay và dùng tài khoản nội bộ, có tên người dùng và mật khẩu truy nhập do Techcombank Việt Nam cấp riêng cho Thuyên để tiến hành giải ngân trên hệ thống Techcombank số tiền vay 3 tỷ đồng vào tài khoản giải ngân mang tên Đĩnh do Thuyên tự lập.

Cũng với những chiêu thức, thủ đoạn như trên, Thuyên còn lập hồ sơ khống “rút” của Techcombank thêm nhiều tỷ đồng để mang đi trả nợ cá độ bóng đá.

Tổng cộng, Thuyên đã lập khống 4 bộ hồ sơ bảo lãnh, cầm cố sổ tiết kiệm vay vốn mang tên người vay là Lê Công Đĩnh để chiếm đoạt của Techcombank Tiên Sơn số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.